OTC Trading: ¿Por qué a las ballenas y a las instituciones les encanta este método?

¿Has oído hablar del intercambio OTC? En pocas palabras, es cuando dos personas compran y venden Activos Cripto directamente entre sí, eludiendo el libro de órdenes del intercambio, a través de un intermediario (corredor OTC).

¿Por qué a las instituciones y a las personas de alto patrimonio les gusta OTC?

Alta privacidad: no se registra en el libro de órdenes en cadena, los registros de transacciones son más privados, y no hay miedo a ser descubierto en transacciones de gran volumen.

Buena liquidez: ¿Quieres comprar 1 millón de dólares en BTC de una sola vez sin afectar el mercado? Los corredores OTC pueden ayudarte a encontrar contrapartes, con deslizamientos cercanos a cero. Esto no se puede hacer en el intercambio.

Liquidación flexible: transferencias bancarias, custodia, entrega en el lugar… los métodos de liquidación pueden combinarse libremente, solo se necesita la negociación entre ambas partes. El intercambio solo puede seguir el protocolo.

¿Y el riesgo?

Riesgo de contraparte: ¿Qué pasa si la persona se va? El precio también es poco transparente: puede ser más alto o más bajo que el precio del mercado.

Falta de regulación: Debido a la privacidad, también puede convertirse fácilmente en un caldo de cultivo para el lavado de dinero y el fraude. Por eso, ahora todos los corredores OTC deben realizar auditorías KYC/AML.

Formas comunes de OTC

Creadores de mercado: comprar bajo y vender alto para ganar la diferencia. Arbitraje: El precio OTC y el precio del intercambio no son iguales, la diferencia entre ellos es la ganancia. Cobertura: utilizar derivados para asegurar riesgos, grandes transacciones sin estrés.

OTC vs intercambio

Lógica central: OTC es adecuado para jugadores con grandes cantidades y altos requisitos de privacidad; el intercambio es adecuado para el comercio rápido de los minoristas.

Sin embargo, no olvides que a mayor privacidad, mayor riesgo. Antes de participar en OTC, asegúrate de hacer tu tarea, verifica la calificación de la contraparte y no te dejes engañar.