Công ty mẹ của Upbit bị phạt 24 triệu USD, Cơ quan quản lý Hàn Quốc lần này đã nghiêm túc hơn

【Lược đồ】Hàn Quốc lại có hành động mới.

Cục Tình báo Tài chính FIU vừa xác nhận rằng, công ty mẹ của Upbit là Dunamu lần này đã bị phạt nặng — số tiền phạt trực tiếp là 352 tỷ won Hàn Quốc, quy đổi ra khoảng 24,35 triệu USD. Đây không phải lần đầu tiên, vào tháng 2 năm nay đã từng đình chỉ hoạt động của các quản lý cấp cao và nhân viên trong vòng ba tháng, và giờ thì đã tính rõ các khoản nợ.

Vấn đề nằm ở đâu? Nói thẳng ra là bốn điểm yếu cốt lõi:

• Liên hệ với các nền tảng tài sản ảo chưa chính thức đăng ký
• Khâu điều tra danh tính khách hàng chưa thực hiện đầy đủ
• Các giao dịch cần hạn chế thì không hạn chế được
• Phát hiện các giao dịch đáng ngờ nhưng không báo cáo

Tất cả đều vi phạm “Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt”. Cơ quan quản lý lần này đã hành động quyết liệt, từ cảnh báo đình chỉ hoạt động đến phạt tiền khổng lồ, không hề nương tay. Đối với ngành công nghiệp này, đó cũng là một tín hiệu — việc tuân thủ quy định ở Hàn Quốc chắc chắn không thể xem nhẹ.