11年の判決！中国の「ビットコイン女王」がイギリスで逮捕、6.1万枚のBTCの権利確定が謎に、中英が50億ポンドの不正資金を巡って争奪！

錢志敏は、6.1万枚のビットコインに関与するマネーロンダリング事件を主導したとして、イギリスの裁判所から11年8ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。この判決は、イギリス史上最大規模の暗号通貨のマネーロンダリング事件の司法的な終結を示しています。事件の核心は、彼女が2014年から2017年にかけて天津ブルースカイグレイ社を通じて実施した違法な資金集めの詐欺にあり、関連する金額は430億元に達し、12.8万人以上の投資家が被害を受け、その多くは高齢者でした。以下は事件の詳細な分析です：
事件の背景と犯行事実
钱志敏（化名張雅迪）として、蓝天格锐の実際の支配者である彼女は、ブロックチェーンと電子技術プロジェクトを名目に、投資家に対して年利100%から300%に達する金融商品を販売し、典型的なポンジスキームを構築しました。2017年に資金繋がりが切れた後、彼女は不正資金をビットコインに変換し、偽造のセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用してイギリスに逃亡しました。注目すべきは、財新網が明らかにした詳細によれば、彼女は実際に19.5万枚のビットコインを購入し、逃亡時にはノートパソコンを通じて7万枚以上を持ち去り、残りはその後のマネーロンダリングプロセスで徐々に処理されました。イギリス滞在中、彼女は助手の温簡（判刑6年8ヶ月）を雇い、ロンドンの豪邸、高価な宝石、国境を越えた資金移動を通じて資産を洗浄しようとしましたが、2018年に不動産取引が警察の注意を引き、6.1万枚のビットコインが凍結されました。
裁判プロセスと量刑の根拠
2025年9月29日、チャン・ジーミンはロンドン南ワーク裁判所で、イギリスの《2002年犯罪収益法》に違反した「犯罪財産の保有」と「犯罪財産の移転」の2つの罪を認めました。量刑公判は11月10日に行われ、検察側は彼の犯罪が「高い主観的悪性」を持ち、国境を越えた長期的な隠蔽資産などの加重要因があると指摘しました。弁護人は「模範囚」、健康問題、及び当庭での自白（司法資源の節約）を理由に減刑を求めましたが、最終的に裁判官は11年8ヶ月の懲役を言い渡し、法定最高刑期14年の上限に近い判決となりました。同事件のマレーシア国籍の仲介者、セン・ホク・リンは、マネーロンダリングを助けたとして4年11ヶ月の懲役を受けました。
ビットコイン資産処分と跨境追徴チャレンジ
凍結された6.1万枚のビットコインは、現在の市場価格で約63億から74億ドルと評価されていますが、その権利確定は依然として争われています。英国の法律では、政府が無主の犯罪資産を押収することを許可しており、中国の被害者は弁護士を通じて返還権を主張しています。跨境追赃には多くの障害が存在します：中英の司法手続きの違いや、ビットコインの価格変動が賠償金額の計算に与える影響、さらに12万人以上の被害者の身元と損失記録を一つ一つ確認する必要があります。以前の中国国内の賠償計画は一部の損失しかカバーしておらず、返金率は約20%で、残りの資産の返還は国際司法協力に依存する必要があります。
ケースの影響と警告の重要性
この事件は、世界的な暗号通貨マネーロンダリング対策のマイルストーンとなり、ブロックチェーン技術の追跡可能性が犯罪抑制に与える影響を浮き彫りにしました。これは、初期の仮想通貨におけるマネーロンダリング規制の欠如を暴露し、イギリスが《2022年経済犯罪法案》を通じて取引所の顧客身元確認を強化することを促しました。投資家にとって、この事件は高収益金融商品に潜むリスクを反映しており、特に弱者を狙った詐欺に対する防止策を強化する必要があります。天津警察は、被害者が合法的な手段を通じて要求を表明し、二次詐欺に注意するよう警告しています。