インドのED、カルナータカ州の暗号詐欺事件の捜査で複数州の21拠点を捜索

Source: CoinEdition Original Title: インドED、カルナータカ州の暗号詐欺事件の捜査のために複数州の21拠点を捜索 Original Link: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

概要

• インドのEDは12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21拠点を捜索。
• 捜査は偽の暗号プラットフォーム運営のために4th Bloc Consultantsを標的とする。
• ネットワークは2015年からMLM構造と紹介ボーナスインセンティブを用いて運営されている。

インドの執行局(ED)は、12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21拠点で暗号通貨投資詐欺ネットワークを対象に捜索を実施した。この捜索は、2002年のマネーロンダリング防止法の下で行われ、4th Bloc Consultantsおよび関係者に対して登録された事件に基づくものである。

当局は被疑者およびその関係者の住宅や事務所を捜索した。この行動は、暗号通貨を利用した投資プラットフォームを通じた組織的な金融詐欺を示すKarnataka州警察からのFIRと情報に基づく予備調査に続くものである。

国内外の投資家を標的にした容疑

被疑者は、インド市民だけでなく外国人もターゲットにし、高リターンの暗号通貨投資を装って資金を集めたとされる。捜索中、EDはネットワークが用いた詳細な運営手法を明らかにした。

被疑者は、正規のウェブサイトを模倣した偽の暗号通貨投資プラットフォームを構築し、過剰なリターンを宣伝していた。これらのプラットフォームは、インドおよび国際的な投資家を対象に、迅速な利益を約束していた。運営者は、確立された暗号専門家や著名人の写真を無断で使用していた。

ネットワークは、信頼性を築き追加投資者を惹きつけるために、初期参加者に限定的なリターンを支払い、多層マーケティング構造を採用していた。被疑者は紹介ボーナスを提供し、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアを広範に利用して宣伝活動を行っていた。

資金収集のために多様な手段を確立

ネットワークは、複数の暗号ウォレット、海外銀行口座、シェルカンパニーを設立し、不正資金を集めていたとされる。資金はハワラチャネル、仮名取引、ピアツーピアの暗号通貨送金を通じて流通していた。

得られた資金は、インド国内外の資産形成に充てられた。EDは、被疑者が2015年以降この運営モデルを使用していると述べている。不正に得られた暗号通貨の収益は、直接暗号取引に使用されるか、現金や銀行預金に変換され、P2P取引を通じてさまざまな暗号プラットフォームで移動された。

これらの資金は、国内外の動産・不動産の取得に充てられた。いくつかの資産は捜索中に特定された。捜査官はまた、被疑者が管理しているとされる暗号ウォレットアドレスを特定し、犯罪収益の受領とマネーロンダリングに利用されているとみられる。

調査により、ほとんどの被疑者が未公開の海外銀行口座や海外法人を保有し、マネーロンダリング活動を行っていることも判明した。これらの一連の捜索は、約10年にわたる複数の法域にまたがる詐欺ネットワークの運営に関する継続中の調査の一環である。