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Les régulateurs financiers américains intensifient leur surveillance des entreprises de services monétaires dans le cadre d'une stratégie d'application plus large. Le Département du Trésor a considérablement renforcé la surveillance des entités traitant des transactions monétaires, en mettant particulièrement l'accent sur la disruption des flux de fonds illicites liés aux opérations de criminalité organisée.
Cette impulsion réglementaire reflète une préoccupation croissante quant à la manière dont l'infrastructure financière traditionnelle interagit avec les mouvements de capitaux transfrontal
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