Resultados da pesquisa de "WEX"
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A Rússia planeia confiscar ativos no valor de 3 mil milhões de dólares relacionados com o caso de suborno envolvendo antigos funcionários do Ministério do Interior e a exchange WEX.

O Ministério Público russo está a tentar confiscar bens no valor de mais de 2,1 mil milhões de rublos pertencentes ao ex-funcionário do Ministério do Interior, Georgy Satyukov, por suspeita de ter recebido subornos e de ter obtido grandes quantidades de criptomoedas. Satyukov, que trabalhou em investigações de fraude financeira e cibercriminalidade, é atualmente considerado foragido, estando o julgamento marcado para 2025.
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Procuradores russos solicitam apreensão de quase 30 milhões de dólares em ativos de ex-investigador envolvidos em “suborno em criptomoedas” do caso WEX

PANews, 3 de dezembro — Segundo a DL News, o Ministério Público russo procura confiscar um grande número de bens de luxo pertencentes ao oficial fugitivo de um departamento secreto, Georgy Satyukov. Ele é acusado de ter recebido como suborno 184 milhões de dólares em Bitcoin e 30 milhões de dólares em Ethereum de operadores da extinta bolsa de criptomoedas WEX, e os investigadores já identificaram ativos avaliados em 29,6 milhões de dólares ligados à alegada corrupção de Satyukov. Segundo o Ministério Público, Satyukov utilizou os fundos ilícitos para adquirir 13 apartamentos na Rússia, várias propriedades não residenciais em São Petersburgo, uma villa nos Emirados Árabes Unidos e um imóvel avaliado em milhões de dólares em Saratov registado em nome do seu irmão. Além disso, a investigação revelou que possui dois Porsche Cayenne Turbo, sete relógios Patek Philippe e outras joias avaliadas em mais de 1,3 milhões de dólares, bem como mais de 15 milhões de dólares em dinheiro nas contas bancárias da sua família e
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