#巨鲸动向 O império do dinheiro negro dos gigantes das fraudes do Sudeste Asiático chega finalmente ao fim em Taiwan.

O chefe do "Grupo Príncipe", Chen Zhi, que tem estado há muito tempo em Camboja, tem lavado dinheiro sujo através de fraudes transfronteiriças, jogos de azar online e lavagem de ativos virtuais. O mais impressionante é que registraram uma série de empresas de fachada em Taiwan como cobertura, permitindo que os fundos fluíssem como água para o mercado de mansões e supercarros.

No dia 4 de novembro, a Procuradoria Geral de Taipei agiu de forma contundente. A Agência de Investigação e a Polícia Criminal mobilizaram simultaneamente 47 equipes, prendendo de uma só vez 25 membros centrais. Os itens apreendidos no local deixaram todos estupefatos — mansões no centro da cidade, uma fila de supercarros de milhões nos estacionamentos, e aqueles relógios de marca que ofuscam os olhos, com um valor total estimado que ultrapassa facilmente 4,5 bilhões de novas dólares taiwaneses.

Os concessionários de automóveis locais finalmente entenderam: "Não é de admirar que os carros de luxo estejam a vender tanto ultimamente, afinal, este grupo está a fazer compras em massa." Os vizinhos ficaram ainda mais surpresos, o dinheiro sujo estava a circular bem debaixo dos seus narizes. O rosto pálido de Chen Zhi enquanto era escoltado formava um forte contraste com seu anterior estilo de vida extravagante.

O Ministério Público revelou que os métodos de fraude deste grupo são variados – plataformas de investimento falsas, fraudes emocionais do tipo "matança de porcos", com vítimas espalhadas por todo o mundo. Os itens apreendidos incluem não apenas ativos tradicionais, mas também uma grande quantidade de dinheiro e criptomoedas, mostrando que os ativos virtuais se tornaram um importante canal para a lavagem de dinheiro.

Os investigadores afirmaram que isso é apenas a ponta do iceberg. A seguir, continuarão a investigar o fluxo de fundos, utilizando a tecnologia de rastreamento de blockchain para identificar mais direções de criptomoedas. Por trás desta aposta de 4,5 bilhões, quantos mais segredos estão escondidos? À medida que a investigação avança, mais informações internas estão vindo à tona.