Como um Golpista de Crypto Perdeu sua Licença: A História de Jacob Orvidas

Alguma vez ouviste uma promessa em crypto que soa boa demais para ser verdade? A história de Jacob Orvidas é exatamente isso, mas com um final amargo.

O Engano Perfeito ( Ou Não Tão Perfeito )

Em 2017, Orvidas aproximou-se de quatro investidores com uma proposta sedutora: operar bitcoin com alavancagem em um fundo de investimento. Ele jurou que os seus lucros seriam proporcionais ao que cada um aportasse. Até aqui, parece normal. Mas então veio o suculento: ele se gaba que um cliente anterior converteu $100,000 em bitcoins em… $2.7 milhões. Sim, você leu certo.

Qual é o problema? A CFTC (Comissão de Comércio de Futuros de Materiais Básicos dos EUA) investigou e negou categoricamente. Era mentira.

A Boca o Denuncia

O mais revelador foi ouvir Orvidas falar com potenciais clientes. Numa conversa, ele disse:

“O trading de crypto é uma piada. É como imprimir dinheiro… É incrível quando tens moedas para fazer margin trading. Abres um short alavancado, descarregas os teus sacos, e ganhas massivamente”.

Para investidores novatos, isso é caramelos. Para reguladores, é evidência de fraude.

Desmorona-se

A CFTC descobriu que Orvidas:

• Fez promessas vazias
• Usou folhas de cálculo falsificadas
• Perdeu quase todos os fundos
• Depois inventou desculpas quando chegou a hora de pagar

O Castigo

Orvidas negociou com a CFTC e a SEC. O resultado:

• $2 milhões de restituição aos investidores
• $500,000 em multa
• Proibição de 10 anos para operar ou registar-se no setor

Basicamente, foi expulso do jogo.

O Que Aprender Aqui

Ian McGinley, diretor de conformidade da CFTC, resume bem: “Este não é um caso complicado. É fraude simples: tão velha quanto o tempo”.

Christy Goldsmith Romero, Comissária da CFTC, tem um conselho para todos: verifique se alguém está registrado, e se algo parece bom demais para ser verdade em cripto… provavelmente é.