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De acordo com as autoridades, a acusação centra-se num esquema de fraude elaborado. A operação alegadamente envolveu empresas de fachada combinadas com sites fantasmas — sites que não estavam indexados nem eram descobertos publicamente. Em vez disso, podiam ser acessados apenas se alguém tivesse o URL exato. Os investigadores afirmam que esta configuração foi criada para evitar a deteção, enquanto realizavam atividades ilícitas por trás de uma cortina digital.