2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 Como é que uma transação offline C2C em dinheiro pode ser considerada compatível com as normas?

Hoje alguém quis fazer uma troca de moedas face a face comigo, eu inicialmente pensei que, ao fazer a transação numa bolsa de valores de topo e comunicar pessoalmente offline, conseguiria esclarecer o controlo de risco e a origem dos fundos. Mas, na verdade, a outra parte apareceu mesmo com uma pilha de dinheiro em mãos!

A minha abordagem foi pedir-lhe que depositasse o dinheiro na conta bancária primeiro, para garantir que o percurso do dinheiro fosse claro, e depois fazer a transferência através de canais oficiais para completar a transação. Assim, consigo verificar a origem dos fundos e também cumprir os requisitos básicos de combate à lavagem de dinheiro.

Gostaria de ouvir a opinião de todos — como é que as transações em dinheiro devem ser tratadas para serem confiáveis? Alguém já passou por uma situação semelhante?

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StrawberryIce

· 3h atrás

Este procedimento é realmente seguro, a entrada na conta bancária é uma etapa obrigatória, caso contrário, se acontecer algum problema, será difícil explicar. Eu já tive experiências anteriores com trocas de dinheiro em espécie querendo transferir diretamente para a moeda, mas nunca aceitei, pois sinto que o risco é demasiado. Os registros na exchange são a verdadeira proteção.

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ServantOfSatoshi

· 6h atrás

Amigo, essa operação está certa, o dinheiro em espécie deve passar sempre pelo cartão bancário, senão é fácil de ser rastreado. Eu também já usei essa tática, embora seja um pouco mais trabalhoso, dá mais segurança. Sua abordagem já evitou grandes problemas, muitas pessoas acabam caindo na armadilha de receber dinheiro em espécie diretamente.

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LightningLady

· 6h atrás

Ai, a tua operação é realmente sólida, passando diretamente para o método de dinheiro em espécie, é realmente uma decisão inteligente. Eu já tinha encontrado isso antes, na altura recusei diretamente, mas agora vejo que a escolha foi correta. A linha de transferência bancária é realmente a única forma de quebrar o impasse, pelo menos o percurso ficou claro, e tudo pode ser explicado.

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CoconutWaterBoy

· 6h atrás

A sua operação é segura, mas, para ser honesto, as transações em dinheiro são uma grande armadilha. Prefiro esperar mais um pouco do que arriscar. Agora realmente é preciso estar atento, o mercado de criptomoedas já está sob vigilância intensa.

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RektRecovery

· 6h atrás

As entradas de dinheiro em dinheiro são basicamente uma aula magistral de teatro de segurança lol. Fizeste o mínimo necessário, certo, mas sejamos honestos—aquele "rastreio de fundos" em que estás a apostar? sim, boa sorte a provar alguma coisa se os reguladores começarem a fazer perguntas mais tarde.

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PumpBeforeRug

· 6h atrás

Haha, o outro realmente trouxe dinheiro em mãos, rir até morrer, ainda há jogadores tão hardcore assim nesta época Aplaudo essa sua jogada, fazer uma transferência bancária é muito mais tranquilo, o percurso é transparente e o risco é menor Mas, para ser honesto, ainda prefiro que a transação seja feita diretamente na exchange, essa história de dinheiro offline realmente me dá um pouco de receio

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GasOptimizer

· 7h atrás

Esta operação na verdade consiste em transferir o risco do off-chain para o on-chain, os dados ficam mais claros, mas qual é o custo? Entrada bancária, retirada na exchange, cada passo envolve taxas e custos. Já calculou a perda de eficiência? Quanto mais BP esse processo gasta em comparação com uma transação em dinheiro direto?

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