Inventário das acusações criminais de alta frequência da China envolvendo moeda virtual

Autor: Gao Mengyang, advogado sênior da Shanghai Mankiw Law Firm

Nos últimos anos, com o surgimento de conceitos como metaverso e WEB3.0, a popularidade da moeda virtual inaugurou onda após onda de picos. Com a promulgação de várias políticas regulatórias fortes no país, o Judiciário também intensificou os esforços para reprimir as atividades ilegais e criminosas relacionadas à moeda virtual. O tema dos crimes relacionados à moeda tornou-se um campo emergente que os profissionais do direito devem prestar atenção O ponto de partida para os profissionais realizarem a conformidade de risco ex ante. Este artigo utilizará a forma de recuperação de casos, combinada com as características da moeda virtual, para organizar e analisar as acusações criminais relacionadas à moeda, com vistas a discuti-las em conjunto.

Recuperar site: Velters Co., Ltd.

Data recuperada: 1º de julho de 2023

Palavras-chave: “moeda virtual”, “causa criminal”

Tipo de Documento: Sentença

Nessa busca, foram encontrados um total de 3.714 documentos. Em termos de classificação dos processos, há 989 crimes de violação da ordem da economia socialista de mercado, 1195 crimes de violação do património e 1395 crimes de obstrução à ordem da gestão social (com destaque para o crime de abertura de casinos e auxílio a redes criminosas atividades, etc.). De um modo geral, os crimes relacionados com a moeda são principalmente crimes económicos, que também são inseparáveis dos seus atributos económicos.

Crime de Absorção Ilegal de Depósitos Públicos/Crime de Fraude na Angariação de Fundos

Este grupo de acusações é de crimes financeiros, e seu comportamento é referido coletivamente como “arrecadação ilegal de fundos”, que é uma acusação comum após a tempestade financeira P2P. Para moedas virtuais, a área financeira também é foco de prevenção nacional. A introdução de políticas como “Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento de Emissão de Token” e “Iniciativas para Prevenção de Riscos Financeiros Relacionados a NFTs” também orientam a retificação de crimes no círculo monetário.

A manifestação de arrecadação ilegal de fundos no campo da moeda virtual é principalmente “mineração de arrecadação de fundos”. Por exemplo, o (2022) Wan 0422 Xingchu No. 34 Julgamento do Tribunal Popular Shouxian da Província de Anhui mostra que Bao Moumou usou grupos WeChat, boca a boca, etc. para promover a máquina de mineração “Snail Star Server” e prometeu investidores que o CAI poderia ser obtido através da mineração. Dessa forma, o capital pode ser recuperado rapidamente e altos lucros podem ser gerados por um longo tempo. O tribunal finalmente determinou que o valor da arrecadação de fundos foi de 5,6435 milhões de yuans e o valor da perda foi de 4,2445 milhões de yuans Os dois réus foram condenados um após o outro.

De acordo com a “Interpretação Judicial de Casos de Angariação de Fundos Ilegais” e a prática judicial, o comportamento de angariação de fundos ilegais deve cumprir quatro condições básicas, nomeadamente ilegalidade, franqueza, tentação e sociabilidade. O caminho de identificação no campo da moeda virtual é: divulgar ao público (objetos não específicos) em várias formas on-line (sites, grupos) e off-line (reuniões de promoção, roadshows) sem obter a permissão dos departamentos relevantes de acordo com o lei , e promete rendimentos e retornos regulares, pode constituir o crime de absorção ilegal de depósitos fora da rede ou fraude na angariação de fundos.

Organização e liderança de atividades de esquema de pirâmide

O crime de esquemas de pirâmide não é estranho.Depois que os modelos de vendas diretas estrangeiras entraram na China, várias formas de esquemas de pirâmide gradualmente se desenvolveram devido ao desenvolvimento imperfeito do mercado. Em 2005, o Conselho de Estado promulgou o “Regulamento sobre a Proibição da Venda em Pirâmide”, e a “venda em pirâmide” foi listada como uma operação comercial proibida. Em 2009, a “Emenda da Lei Criminal (VII)” foi promulgada e o crime de “organizar e liderar atividades de venda em pirâmide” foi oficialmente punido. De acordo com a “Interpretação Judicial dos Casos de Pyramid Sales de Liderança Organizacional”, a essência do Pyramid Sales sob a Lei Penal é “usar o número de pessoal de desenvolvimento como base para remuneração ou descontos”. Portanto, a identificação de crimes de MLM no círculo monetário não pode escapar dessa categoria.

Por exemplo, o Tribunal Popular do Distrito de Yunyan, Cidade de Guiyang, Província de Guizhou (2020) Qian 0103 Xingchu No. a plataforma de negociação de moeda internacional no APP). Em nome da condução da gestão financeira na China), os níveis são formados em uma determinada ordem, e o número de pessoal de desenvolvimento e o valor do investimento são usados como base para remuneração e descontos para atrair os participantes para continuar a desenvolver outros para participar e fraudar a propriedade.Eles foram finalmente condenados a três anos de prisão pelo tribunal e multa de três anos, dez mil yuans.

Outro exemplo é a cidade de Fuqing, província de Fujian (2020) Julgamento Min 0181 Xingchu No. 62. Zhi, Li e outros se referiram a outros modelos de moeda virtual e planejaram em conjunto a moeda virtual “Eternal Gold Coin” e suas regras operacionais. A receita dinâmica de “Eternal Gold Coin” é gerada pelo desenvolvimento da downline do investidor. Referências diretas para 3 pessoas são de nível 1 e podem obter descontos de 7% do consumo do primeiro nível de consumo offline; Com base em 2 níveis de consumo downline, você pode obter 3% de descontos… Existem níveis e taxas principais, e finalmente foi considerado pelo tribunal como crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide, e foi condenado a multa.

fraude

O crime que mais provavelmente está envolvido em algo emergente é provavelmente o crime de fraude. Quanto mais inovador o campo, mais ele será questionado. O “campo minado”.

Por meio da pesquisa, a forma de fraudar a propriedade por meio de falsas plataformas de negociação de moeda digital em crimes de fraude relacionados a moedas é mais proeminente. Por exemplo, o Julgamento Xingchu No. 54 (2022) do Tribunal Popular do Condado de Shimen, província de Hunan, mostra que Duan e Li criaram uma plataforma de “disco de tempo” e divulgaram anúncios como “investimento no mesmo dia, retorno no no mesmo dia e saque no mesmo dia” para atrair investidores. A vítima entra, orienta a vítima a se tornar cliente e induz a vítima a recarregar e investir na plataforma, e então o agente atua como técnico para "orientar " o cliente para comprar altos e baixos de moeda virtual ou probabilidades e pares. O agente primeiro usa instruções simples para tornar o cliente lucrativo para ganhar sua confiança e atrair o cliente Aumente o investimento e, em seguida, modifique diretamente os dados por meio da autoridade de controle de risco em segundo plano para manipular os lucros e perdas do cliente e fraudar o cliente em dinheiro.

Outro exemplo é o Julgamento nº (2021) Hu 0115 Xingchu nº 3630 do Tribunal Popular da Nova Área de Pudong, Xangai, que mostra que os réus Qu e Zhao formaram uma equipe de palestrantes como “especialistas em investimentos financeiros” para dar palestras em a sala de transmissão ao vivo. O prestígio do palestrante foi aumentado por meio de gráficos de lucro falsos e, em seguida, instruções de investimento foram enviadas à vítima, induzindo-a a fazer o chamado “investimento em moeda virtual” no “BZ”, “AME”, e plataformas “ZG”. Depois que a vítima recarregou a moeda virtual na plataforma mencionada acima sem saber a verdade, os palestrantes na sala de transmissão ao vivo trouxeram a ordem inversa, de modo a confundir a vítima, fabricando a ilusão de que o hype da moeda virtual da vítima falhou e dinheiro perdido. Na verdade, o dinheiro da chamada “perda de investimento” da vítima Song e outros foi dividido entre a quadrilha e os agentes em uma proporção pré-acordada. Ele foi finalmente condenado e punido pelo Tribunal Popular de Nova Área de Pudong por fraude.

Dos dois casos acima, percebe-se que as atividades criminosas envolvendo plataformas de negociação de moeda virtual são mais técnicas, especialmente no primeiro caso, os fundos de investimento da vítima foram devorados pela modificação de dados em segundo plano, o que é mais oculto, é difícil para distinguir por um tempo. Além disso, a publicidade falsa na fase inicial dos crimes de fraude geralmente promete altos retornos ou retornos garantidos pelo capital. Embora a falsidade seja mais óbvia, com a bênção de características de alto risco e alto retorno no campo da moeda virtual, a dificuldade de identificação da vítima aumentou drasticamente e é extremamente fácil ser enganado.

Crime de cassino

Por meio de buscas, constatou-se que esse crime envolvia muitas “moedas virtuais de jogos online”, por isso foi excluído. A seguir, o autor apurou que o crime de abertura de cassino envolvendo moeda gira principalmente em torno de dois aspectos, um é utilizar moeda virtual como instrumento de liquidação (ou seja, saber que outras pessoas utilizam a Internet para realizar atividades de jogo, mas ainda assim fornecer-lhes moeda virtual e serviços de câmbio de moeda legal); o outro é o jogo baseado nas flutuações do preço de mercado das moedas virtuais (ou seja, o jogo na forma de compra e descida de uma moeda virtual específica).

No primeiro caso, a moeda virtual utilizada como instrumento de liquidação é essencialmente a mesma que a “moeda virtual dos jogos online”, existindo apenas para substituir a moeda legal e ser utilizada como fundos de jogo nas actividades de jogo, de modo a evitar ser facilmente atacado por agências de investigação ao usar moeda legal diretamente.

Neste último caso, o aumento e queda do preço da moeda virtual no mercado é usado como uma aposta para atividades de jogo, semelhante à comparação de pontos ou tamanho no jogo tradicional. Por exemplo, no Julgamento (2020) Ji 0622 Xingchu No. 73 do Tribunal Popular do Condado de Jingyu, Província de Jilin, o suspeito descobriu que abrir uma plataforma de negociação de moeda virtual poderia gerar dinheiro, então ele criou a plataforma “Starcoin Global” e defina uma transação alavancada múltipla de 50 vezes. Atraia jogadores para usar USDT (USDT) para apostar nos altos e baixos da moeda virtual e aproveite a taxa de manuseio de 0,2% do valor da aposta do jogador. O valor do jogo envolvido em o caso é de mais de 2,2 milhões de yuans, o que constitui o crime de abrir um cassino.

Auxílio em atividades cibercriminosas de informação

Como crime que “surgiu repentinamente” nos últimos anos, o crime de ajudar a confiar tornou-se o terceiro crime mais processado (segundo os dados máximos do Ministério Público), especialmente desde a implementação da operação “cartão quebrado”, há pessoas que alugar e vender cartões bancários e cartões de celular Pode estar envolvido em um crime por causa disso, e o escopo do ataque é mais amplo. As características da moeda virtual, como descentralização, anonimização e conveniência de transação, facilitam a lavagem de dinheiro por criminosos. Portanto, é provável que um grande número de comerciantes de moeda virtual que recebem dinheiro sujo e dinheiro sujo sejam investigados por crimes de acreditação , Processar.

Por exemplo, no (2022) Xiang 0281 Xing Chu No. 484 Julgamento do Tribunal Popular da Cidade de Liling, Província de Hunan, o tribunal considerou que após o lançamento do “Aviso sobre Prevenção e Lidando com o Risco de Hype em Virtual Transações em Moeda”, atividades comerciais relacionadas a moedas virtuais são transações financeiras ilegais. Atividade. Nesse caso, o réu sabia que havia muito dinheiro sujo na plataforma “Ouyi” e que “comprar a preços baixos e vender a preços altos” poderia “ter um lucro constante sem perder dinheiro”, então ele ainda se especializou em transações de moeda virtual na plataforma na forma de um estúdio. No caso de violações ou suspeitas de violações de leis e crimes, se não forem tomadas medidas corretivas eficazes, mas a transação continuar com a alteração de cartões bancários ou contas da plataforma, deve ser determinado que ele sabe que outras pessoas usam a rede de informações para cometer crimes, o que constitui um crime de auxílio a atividades criminosas da rede de informações.

O Tribunal Popular do condado de Lichuan, província de Jiangxi, também fez uma determinação semelhante. No julgamento de Jiangxi 1022 Xingchu nº 91 (2022), o Ministério Público acusou Ruan Moumou, a fim de ganhar a diferença de preço de compra e venda de moeda virtual (USTD), para comprar moeda virtual a pedido on-line e, em seguida, descobriu o réu Chen Mou e outros para fornecer a ele o código Alipay ou WeChat QR, conta bancária para transferir fundos para comprar e vender moeda virtual e prometer dar benefícios. No final, o tribunal considerou que as acusações do Ministério Público foram estabelecidas, e Ruan Moumou e outros constituíram o crime de auxílio a atividades criminosas de rede de informações.

Resumo

Como praticante do direito, entende o autor que os crimes acima devem ser estudados para esclarecer crimes e não crimes em crimes cambiais, este crime e aquele crime, crimes menores e crimes graves, de modo a melhor atender toda a indústria; e como praticante do círculo monetário Aqueles que cometem crimes devem ter alguma compreensão dos crimes acima e, para obter conformidade comercial, também devem estar vigilantes o tempo todo e não se tornar parte do caso.