Прокуроры США требуют максимального наказания для разработчиков Кошелька Samourai

Вкратце

• Основатели Samurai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл предстают перед судом на этой неделе после признания себя виновными в деятельности нелицензированного денежного переводчика.
• Прокуроры утверждают, что обвиняемые активно привлекали преступников на форумах темного интернета, причем Родригес описывал свою услугу как “отмывание денег для биткойнов” в личных сообщениях.
• Правительство выявило как минимум $237 миллионов, отмытых через крипто-миксер, согласно подаче.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Правительство США требует максимального уголовного наказания в виде пяти лет тюремного заключения для обоих основателей Samourai Wallet, утверждая, что они преднамеренно создали и продвигали сервис криптомикширования как укрытие для преступников, чтобы отмывать сотни миллионов долларов в незаконных доходах.

В меморандуме о приговоре, поданном в пятницу в Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка, прокуроры заявили, что Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл “неоднократно запрашивали, поощряли и приглашали преступников” использовать их платформу для скрытия незаконных средств.

Дело является одной из самых агрессивных прокуратур правительства против крипторазработчиков на сегодняшний день.

С 2015 года и до апреля 2024 года, когда власти закрыли сервис, правительство выявило как минимум $237 миллион преступных доходов, отмытых через Samourai, согласно поданной документации.

Родригес и Хилл признали себя виновными в июле в заговоре с целью ведения нелицензированного денежного перевода, связанного с фондами, известными как происходящими от преступной деятельности, признав, что преступники использовали Samourai для отмывания доходов от наркоторговли и хакерских атак.

В обмен на это прокуроры сняли три более серьезные обвинения: заговор с целью отмывания денег, заговор с целью нарушения санкций и нарушения федерального лицензирования, каждое из первых двух предполагает потенциальные 20-летние сроки.

Судебное разбирательство по делу Родригеса запланировано на 6 ноября в 11:00 по восточному времени, а для Хилла - на следующий день.

Прокуроры говорят, что пара активно привлекала незаконных пользователей, называя их “не просто наблюдателями”, и утверждали, что они продвигали Samourai для отмывания денег.

В подаче правительства упоминается чат WhatsApp 2018 года, в котором Родригес назвал микширование “отмыванием денег для биткойнов”. В 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на форумах темной сети, утверждая, что это будет “очищать грязные биткойны” и делать их “недоступными для отслеживания.”

Ответчики собрали более 6,3 миллиона долларов в виде сборов от транзакций Samourai, примерно 246,3 BTC, что на сегодняшний день составляет около 26,9 миллиона долларов из-за роста цен на Bitcoin, согласно поданному заявлению.

В документе говорится, что преступные доходы, прослеженные через Samourai, происходили с темных рынков, включая Silk Road и Hydra, многочисленные взломы криптобирж, сайты распространения материалов сексуального насилия над детьми, заговоры по найму на убийство и санкционированные организации в Иране, России и Северной Корее.

Управление по пробации рекомендовало 42 месяца для каждого подсудимого, но прокуроры требуют максимального пятилетнего срока, что является максимальным сроком, предусмотренным 18 U.S.C. § 371, который охватывает заговор на осуществление деятельности по передаче денег без лицензии.

Дело напоминает аналогичные случаи, когда прокуроры и чиновники нацеливались на миксеры с помощью санкций и регуляторного давления.

В августе разработчик Tornado Cash Роман Шторм был признан виновным в заговоре с целью работы в качестве нелицензионного денежного трансмиттера, хотя присяжные не смогли прийти к единогласному решению по обвинениям в отмывании денег и уклонении от санкций, что может привести к повторному суду по этим обвинениям.

Министерство финансов США наложило санкции на миксер в августе 2022 года, утверждая, что $7 миллиард был отмыт через протокол с 2019 года, с частым использованием хакерами группы Lazarus из Северной Кореи.

Хотя эти санкции позже были признаны незаконными и отменены, уголовные дела против обоих разработчиков криптомиксера продолжились, что вызвало беспокойство среди защитников конфиденциальности о том, является ли создание инструментов анонимности с открытым исходным кодом само по себе преступным деянием.