Недавно мне часто пишут в личные сообщения: «Цифровые деньги заработали, не случится ли что-то при выводе на банковскую карту?»

Этот вопрос попал в точку.

Сначала скажу вывод: крупные движения капитала банки будут 100% отслеживать. Но отслеживание вас ≠ вы нарушаете закон, ключевые моменты — откуда пришли деньги? Чист ли путь?

Система управления рисками банков не предназначена специально для токен-рынка, она касается всех "деньги, которые выглядят подозрительно". Если на ваш счет внезапно часто поступают крупные суммы денег, это нормально, что срабатывает предупреждение:

Ясный источник? Возможно, просто позвоните и спросите, заодно предложите инвестиционный продукт;
Странные колебания средств? Объясните источник и предоставьте доказательные материалы;
Как только вы окажетесь вовлечены в цепочку черных денег? Счет будет заблокирован, на срок от нескольких дней до нескольких месяцев.

Настоящая минное поле находится на этапе «Оборота черных денег».

Многие люди, чтобы облегчить себе задачу, случайно выбирают платформу или незнакомого U-продавца для вывода средств, в результате чего у партнёра возникают проблемы с источником средств, и они тоже страдают. Особенно не стоит прикасаться к этим трем видам операций:

Первое, это торговля с очень высокой надбавкой. Рыночная цена 7 юаней, вы продаете за 7.5? Разве это не вызывает подозрений?
Во-вторых, путаница с транзакциями контрагента. Частые переводы средств со стороны другой учетной записи, источник неясен, держитесь от таких людей подальше.
Третье, офлайн наличные транзакции. Деньги потерять - это мелочь, а вот проблемы с безопасностью человека - это большая неприятность.

Безопасный вывод средств имеет только один принцип: находите надежных людей, подтверждайте, что у другой стороны чистые средства, что на счете есть нормальные транзакции и отсутствует история участия в преступлениях.

Есть еще одна распространенная ошибка — спешка.

Предположим, что вы заработали десять миллионов, не стоит сразу же выводить всю сумму. Каждый день оперируйте небольшими партиями через легальные каналы, медленно выводя по сотням тысяч, это намного безопаснее. Зачем спешить? Деньги ваши, они никуда не денутся.

В заключение, одно предложение:

Не жадничайте на низкие цены, не гонитесь за высокими ценами, не идите по кривым путям.

Заработок на криптовалютном рынке зависит от понимания, а неудачи часто случаются из-за излишней надежды. Если ваши источники средств чисты, а пути сделок легальны, банк не будет создавать проблемы без причины; но как только вы столкнетесь с подозрительной цепочкой финансирования, проблемы могут стать серьезными.

Устойчивость — это единственное правило, позволяющее долго жить в этом круге.