Как инсайдер Coinbase превратил 1,5 миллиона долларов в секретах в 2 года за решеткой

В том, что становится предостережением для криптомира, бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи только что был приговорен к 24 месяцам тюрьмы — что делает его образцом для подражания, почему не следует торговать на основе утечек списков.

Настройка: Доступ + Жадность = Преступление

У Уахи был золотой билет. Работа в Coinbase означала знание о том, какие токены будут добавлены в список до того, как об этом узнает общественность. А объявления о листинге? Они фактически бесплатные деньги – активы резко растут в цене в момент, когда биржа сигнализирует о поддержке.

Таким образом, между июнем 2021 года и апрелем 2022 года Вахи сделал то, что не должно было быть сделано: он сообщил своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани о 55 предстоящих листингах. Троица заработала примерно $1,5 миллиона до того, как эти объявления стали публичными.

Это не ошибка. Это шаблон.

Почему судья этого не терпел

Судья окружного суда США Лоретта Преска назвала его схему “массовым злоупотреблением” доверием Coinbase – и она была права. Десять месяцев постоянных советов? Это кричит о систематическом злоупотреблении, а не о единичном ошибочном решении.

Прокуроры хотели 3 года. Адвокаты Уахи выступали за смягчение, указывая на более легкие приговоры в других делах о внутренней торговле. Судья Преска остановилась посередине на 2 года – что все равно лучше, чем 10-месячный приговор его брата Нихила.

Красный флаг, который никто не может игнорировать

Что действительно все решило: они пытались скрыть свои следы. Попытка скрыть незаконную деятельность доказывает, что вы знали, что это неправильно. Вы не можете утверждать неосведомленность, когда активно уничтожаете доказательства.

Почему это важно

Этот случай создает прецедент. Инсайдеры криптовалюты на крупных биржах теперь имеют ясное предупреждение: ваш доступ = ваша ответственность. Министерство юстиции создает примеры, и суды их поддерживают.

Тем временем, аналогичные обвинения были выдвинуты против руководителя продукта OpenSea в июне за внутреннюю торговлю NFT – хотя эти дела все еще развиваются.

Итог: в криптовалюте ваша личная информация не является вашим личным банкоматом.