#巨鲸动向 Империя черного золота юго-восточной азиатской мошеннической группы наконец-то подошла к концу на Тайване.

Глава "Группы принца" Чэнь Чжи, который долгое время обосновался в Камбодже, за эти годы зарабатывал на транснациональных мошенничествах, онлайн-азартных играх и отмывании виртуальных активов, очищая черные деньги до блеска. Что еще более ужасно, они зарегистрировали в Тайване кучу «пустых» компаний в качестве прикрытия, а деньги, как вода,流进豪宅和超跑市场.

4 ноября в Тайбэе прокуратура серьезно принялась за дело. Одновременно 47 групп сотрудников Следственного бюро и Уголовного управления провели операцию и арестовали 25 ключевых членов. То, что было конфисковано на месте, поразило всех — роскошные дома в центре города, ряды суперкаров стоимостью десятки миллионов в парковке, а также ослепительные часы, общая стоимость которых, по грубой оценке, превышает 4,5 миллиарда новых тайваньских долларов.

Местные автодилеры наконец-то осознали: "Неудивительно, что в последнее время роскошные автомобили так активно продаются, оказывается, эта группа людей скупает их." Соседи были в шоке, черные деньги, оказывается, крутились прямо у них на глазах. Лицо Чэнь Чжи, когда его выводили под арест, было мертвенно-бледным, что сильно контрастировало с его прежней жизнью в роскоши.

Прокуратура раскрыла, что методы мошенничества этой группы разнообразны — фальшивые инвестиционные платформы, эмоциональные мошенничества типа "убийства свиней", жертвы которых разбросаны по всему миру. В изъятых предметах есть не только традиционные активы, но и значительные суммы наличных и криптовалюты, что показывает, что виртуальные активы стали важным каналом для нового типа отмывания денег.

Следственные органы заявили, что это лишь верхушка айсберга. В дальнейшем будет продолжено расследование источников финансирования, с использованием технологий отслеживания на блокчейне для определения дальнейших потоков виртуальной валюты. Сколько еще секретов скрыто за этой ставкой в 4,5 миллиарда? По мере углубления расследования вскрываются новые детали.