Как крипто-мошенник потерял свою лицензию: история Джейкоба Орвидеса

Вы когда-нибудь слышали о криптовалютном обещании, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? История Якоба Орвидоса именно такая, но с горьким концом.

Идеальный обман (О Не такой уж и идеальный)

В 2017 году Орвидис обратился к четырем инвесторам с соблазнительным предложением: торговать биткойнами с использованием кредитного плеча в инвестиционном фонде. Он поклялся, что их прибыли будут пропорциональны тому, что каждый из них вложит. На этом этапе все звучит нормально. Но затем пришло самое интересное: он хвастается тем, что один из предыдущих клиентов превратил $100,000 в биткойнах в… $2.7 миллиона. Да, ты правильно прочитал.

Проблема? CFTC (Комиссия по торговле фьючерсами на сырьевые товары США) провела расследование и категорически опровергла это. Это была ложь.

Ла Бока выдает его

Самым поразительным было слышать, как Орвидос говорит с потенциальными клиентами. В одном разговоре он сказал:

“Торговля криптовалютой — это шутка. Это как печатать деньги… Это прекрасно, когда у тебя есть монеты для маржинальной торговли. Ты открываешь короткую позицию с плечом, сбрасываешь свои сумки и зарабатываешь массу”.

Для начинающих инвесторов это как конфета. Для регуляторов это доказательство мошенничества.

Разрушение

CFTC обнаружила, что Orvidas:

• Он дал пустые обещания
• Использовал поддельные таблицы
• Потерял почти все средства
• Затем он придумал отговорки, когда пришло время платить

Наказание

Орвидос провел переговоры с CFTC и SEC. Результат:

• $2 миллионов возврата инвесторам
• $500,000 в штрафе
• 10-летний запрет на работу или регистрацию в секторе

В основном, его выгнали из игры.

Что вы здесь узнаете

Иан Макинли, директор по соблюдению законодательства CFTC, хорошо это подытоживает: “Это не сложное дело. Это простой обман: такой же старый, как время”.

Кристі Голдсміт Ромеро, комиссар CFTC, имеет совет для всех: проверьте, зарегистрирован ли кто-то, и если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой в криптовалюте… вероятно, так и есть.