Пирамида Крипто-короля Китая с номером $14B Наконец-то экстрадирована: что это значит для отрасли

После многолетней международной охоты за преступниками Китай успешно экстрадировал Чжан Момоу из Таиланда, что стало значительной победой в преследовании преступлений, связанных с криптовалютой, через границы. Подозреваемый был мозговым центром группы MBI, одной из крупнейших инвестиционных мошеннических схем в Азии, которая обманула более 10 миллионов жертв на 100 миллиардов юаней ($14 миллиард).

Разбор схемы

Операция группы MBI была классическим пирамидальным мошенничеством с криптовалютным уклоном. Инвесторы были заманены обещаниями высоких доходов, оплачивая вступительные взносы в диапазоне от 700 до 245 000 юаней. Затем группа выпускала бесполезные токены и направляла капитал вверх — классическая механика Понци, замаскированная под язык блокчейна.

То, что сделало это таким разрушительным, было не сложностью, а масштабом: более 10 миллионов жертв по всей Китаю. Это не мошенничество, это эпидемия.

Почему эта экстрадиция важна

1. Договорная сила: Это первая финансовая уголовная экстрадиция Китая в соответствии с договором 1999 года между Китаем и Таиландом, устанавливающая прецедент для регионального сотрудничества
2. Красный бюллетень Интерпола: выпущен в марте 2021 года, арестован в июле 2022 года, экстрадирован в мае 2024 года — механизм наконец сработал
3. Сообщение мошенникам: Вы можете бежать в Юго-Восточную Азию, но сеть все равно поймает вас

Крипто-контекст

Китай запретил торговлю криптовалютами в 2021 году, частично чтобы пресечь такие схемы, как эта. Иронично, но запрет не остановил мошенничество — он просто заставил его уйти в подполье и усложнил правоохранительным органам задачу по его пресечению. Обновление AML, классифицирующее транзакции с виртуальными активами как вектор отмывания денег, показывает, что власти все еще пытаются догнать ситуацию.

Дело Чжана доказывает одну вещь: размер не защищает вас. В конечном итоге кто-то заговорит, появятся доказательства, и закон появится.