Европейский Союз на этот раз действительно серьезно подошел к делу. В конце октября полиция нескольких стран, под руководством Eurojust, совместно провела операцию и за два дня задержала 9 человек, подозреваемых в отмывании денег — они занимались не мелкими преступлениями, а международной схемой шифрования инвестиционного мошенничества, сумма ущерба составила 689 миллионов долларов.

Эта группа людей использует привычные схемы, но отличается изысканной упаковкой. Они активно размещают рекламу в социальных сетях, под флагом "высокодоходных инвестиций" заманивают людей, даже используют имена известных финансовых блогеров и общественных деятелей для поддержки. Вы думаете, что вложив деньги, сможете просто ждать прибыли? Никаких шансов. Как только средства попадают на их "инвестиционный счет", забывайте о возможности их вывода — эти деньги будут быстро переведены на различные платформы блокчейна, пройдя через множество этапов, чтобы полностью "отмыть". Хотите追? Уровень сложности на максимум.

Согласно заявлениям Европейского полицейского управления, это дело ярко демонстрирует типичные характеристики "финансовых технологий преступности". Мошенники хорошо понимают анонимность блокчейна и его транснациональные преимущества, безупречно соединяя старые методы мошенничества с новыми технологиями Отмывания денег, практически создавая "совершенный" канал для оборота черных денег. По словам полиции, это одно из самых сложных и крупномасштабных дел о шифрование финансовом мошенничестве в Европе за последние годы.

В настоящее время правоохранительные органы заморозили около 919000 долларов США банковских депозитов, 477000 долларов США шифрования активов, а также 345000 долларов США наличными, в то время как дополнительные связанные счета продолжают проверяться. Расследование еще не завершено, и в дальнейшем может появиться больше средств и вовлеченных лиц.