Финансовое разведывательное управление FIU только что подтвердило, что материнская компания Upbit, Dunamu, действительно получила серьезный штраф — 352 миллиарда вон, что примерно равно 24,35 миллионам долларов США. И это не первый раз: в феврале этого года компания уже приостановила деятельность для руководства и сотрудников на три месяца, а теперь, похоже, окончательно рассчиталась с долгами.
В чем причина? По сути, есть четыре основных недостатка:
Взаимодействие с платформами виртуальных активов, которые не проходили официальную регистрацию
Недостаточный контроль за идентификацией клиентов
Не ограничены транзакции, которые должны были быть ограничены
Обнаруженные подозрительные операции не были своевременно сообщены
Все эти пункты нарушают красную линию «Закона о конкретной финансовой информации». Регуляторы на этот раз действуют решительно — от предупреждений о приостановке деятельности до огромных штрафов, демонстрируя серьезность намерений. Для индустрии это тоже сигнал — в Южной Корее вопрос соблюдения нормативов воспринимается очень серьезно, и глаз за глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
orphaned_block
· 2ч назад
Проверить настоящего человека или проверить фальшивого человека 0.0
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuru
· 17ч назад
upb действительно вызывает раздражение
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivor
· 17ч назад
Всего 24 миллиона? Тогда как штрафы Bitmain в те годы были больше этой суммы.
Материнская компания Upbit заплатила штраф в размере 24 миллиона долларов, южнокорейский регулятор на этот раз серьезно взялся за дело
【ЦепьВэнь】В Южной Корее снова активизировались.
Финансовое разведывательное управление FIU только что подтвердило, что материнская компания Upbit, Dunamu, действительно получила серьезный штраф — 352 миллиарда вон, что примерно равно 24,35 миллионам долларов США. И это не первый раз: в феврале этого года компания уже приостановила деятельность для руководства и сотрудников на три месяца, а теперь, похоже, окончательно рассчиталась с долгами.
В чем причина? По сути, есть четыре основных недостатка:
Все эти пункты нарушают красную линию «Закона о конкретной финансовой информации». Регуляторы на этот раз действуют решительно — от предупреждений о приостановке деятельности до огромных штрафов, демонстрируя серьезность намерений. Для индустрии это тоже сигнал — в Южной Корее вопрос соблюдения нормативов воспринимается очень серьезно, и глаз за глаз.