Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Материнская компания Upbit заплатила штраф в размере 24 миллиона долларов, южнокорейский регулятор на этот раз серьезно взялся за дело

robot
Генерация тезисов в процессе

【ЦепьВэнь】В Южной Корее снова активизировались.

Финансовое разведывательное управление FIU только что подтвердило, что материнская компания Upbit, Dunamu, действительно получила серьезный штраф — 352 миллиарда вон, что примерно равно 24,35 миллионам долларов США. И это не первый раз: в феврале этого года компания уже приостановила деятельность для руководства и сотрудников на три месяца, а теперь, похоже, окончательно рассчиталась с долгами.

В чем причина? По сути, есть четыре основных недостатка:

  • Взаимодействие с платформами виртуальных активов, которые не проходили официальную регистрацию
  • Недостаточный контроль за идентификацией клиентов
  • Не ограничены транзакции, которые должны были быть ограничены
  • Обнаруженные подозрительные операции не были своевременно сообщены

Все эти пункты нарушают красную линию «Закона о конкретной финансовой информации». Регуляторы на этот раз действуют решительно — от предупреждений о приостановке деятельности до огромных штрафов, демонстрируя серьезность намерений. Для индустрии это тоже сигнал — в Южной Корее вопрос соблюдения нормативов воспринимается очень серьезно, и глаз за глаз.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
orphaned_blockvip
· 2ч назад
Проверить настоящего человека или проверить фальшивого человека 0.0
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseTradingGuruvip
· 17ч назад
upb действительно вызывает раздражение
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivorvip
· 17ч назад
Всего 24 миллиона? Тогда как штрафы Bitmain в те годы были больше этой суммы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToastervip
· 17ч назад
Деньги лучше сразу вывести и уйти.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLordvip
· 17ч назад
Этот штраф - ерунда.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить