Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Южнокорейский финансовый контрольный орган (FIU) оштрафовал оператора Upbit на 24,35 миллиона долларов США, вновь подчеркнув проблему соблюдения нормативных требований.

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
DaoTherapyvip
· 9ч назад
Наказание так наказание, уже привыкли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOdreamervip
· 9ч назад
Шардер действительно жесткий!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBrovip
· 9ч назад
Соответствие都咋整的
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostWalletSleuthvip
· 9ч назад
Штраф слишком легкий, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MentalWealthHarvestervip
· 9ч назад
Ой, мой огород с луком-репкой!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichvip
· 9ч назад
Сигнал тревоги по безопасности активов. Хорошо, делайте соответствие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDetectivevip
· 9ч назад
Деньги "репчатого лука" снова стали меньше
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить