Южнокорейский финансовый контрольный орган (FIU) оштрафовал оператора Upbit на 24,35 миллиона долларов США, вновь подчеркнув проблему соблюдения нормативных требований.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DaoTherapy
· 9ч назад
Наказание так наказание, уже привыкли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOdreamer
· 9ч назад
Шардер действительно жесткий!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBro
· 9ч назад
Соответствие都咋整的
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostWalletSleuth
· 9ч назад
Штраф слишком легкий, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MentalWealthHarvester
· 9ч назад
Ой, мой огород с луком-репкой!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwich
· 9ч назад
Сигнал тревоги по безопасности активов. Хорошо, делайте соответствие.
Южнокорейский финансовый контрольный орган (FIU) оштрафовал оператора Upbit на 24,35 миллиона долларов США, вновь подчеркнув проблему соблюдения нормативных требований.
【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。
这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。
问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。
合规这条线,韩国监管真的不手软。