Приговор 11 лет! Китайская ‘королева Биткойна’ арестована в Великобритании, 61 000 BTC передача остается загадкой, Китай и Великобритания борются за 5 миллиардов фунтов стерлингов украденных средств!

Чэнь Чжиминь был приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения британским судом за руководство делом о отмывании денег, связанным с 61 000 Биткойн. Этот приговор ознаменовал судебное завершение самого масштабного дела об отмывании криптовалюты в истории Великобритании. В центре дела находится ее незаконная схема сбора средств через компанию Тяньцзинь Лантянь Гэруй, осуществленная в период с 2014 по 2017 год, с общей суммой ущерба в 43 миллиарда юаней, что затронуло более 128 000 инвесторов, многие из которых были пожилыми людьми. Вот подробный анализ дела:
Фон дела и преступные факты
Цянь Чжими́н (псевдоним Чжан Яди́) как фактический контролер компании Лантянь Гэ́жуй, под предлогом проектов в области блокчейна и электронной науки, рекламировала инвестиционные продукты с годовой нормой доходности до 100% и 300%, создав типичную финансовую пирамиду. После разрыва финансовой цепи в 2017 году она конвертировала похищенные средства в Биткойн и сбежала в Великобританию, используя поддельные паспорта Сент-Китс и Невис. Примечательно, что раскрытые Caixin детали показывают, что Цянь Чжими́н фактически купила 195 тысяч Биткойнов, из которых более 70 тысяч она вывезла с собой на ноутбуке при побеге, а остальная часть была постепенно распродана в процессе отмывания денег. Находясь в Великобритании, она наняла помощника Вэнь Цзянь (осужденного на 6 лет и 8 месяцев), пытаясь отмыть активы через покупку роскошных домов в Лондоне, дорогих ювелирных изделий и трансферов капитала через границу, но в 2018 году сделка по покупке жилья привлекла внимание полиции, что привело к заморозке 61 тысячи Биткойнов.
Процесс судебного разбирательства и основания для вынесения приговора
29 сентября 2025 года Чэнь Чжиминь в суде Южного Уокера в Лондоне признал себя виновным в двух статьях по британскому Закону о доходах от преступной деятельности 2002 года: «хранение преступной собственности» и «перевод преступной собственности». Слушание по делу о назначении наказания состоится 10 ноября, прокуроры указали, что его преступление имеет «высокую субъективную злонамеренность», включает в себя отягчающие факторы, такие как трансграничные операции и длительное укрытие активов. Адвокат защиты просил смягчить наказание, ссылаясь на статус «модельного заключенного», проблемы со здоровьем и признание вины в суде (с целью экономии судебных ресурсов), однако судья в конечном итоге приговорил его к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы, что близко к максимальному законному сроку в 14 лет. Соучастник из Малайзии Сэн Хок Линг был приговорен к 4 годам и 11 месяцам за содействие отмыванию денег.
Биткойн активов передача и транснациональные вызовы по возврату средств
Замороженные 61 тысяча Биткойн по текущей рыночной оценке составляют около 6,3 до 7,4 миллиарда долларов, но их передача остается предметом спора. Британское законодательство позволяет правительству конфисковывать безнадзорные преступные активы, в то время как китайские жертвы через адвокатов заявляют свои права на возврат. Международное преследование активов сталкивается с множеством препятствий: различия в судебных процедурах между Китаем и Великобританией, колебания цен на Биткойн, влияющие на расчет сумм компенсации, а также необходимость поэтапной проверки идентификации более 120 тысяч жертв и записей о потерях. Ранее компенсационная программа в Китае покрывала лишь часть потерь, уровень возврата составил около 20%, а возврат оставшихся активов зависит от международного судебного сотрудничества.
Влияние дела и его предупреждающее значение
Дело стало вехой в глобальной борьбе с отмыванием криптовалюты, подчеркивая роль отслеживаемости технологии блокчейн в сдерживании преступности. Оно выявило недостатки раннего регулирования противодействия отмыванию денег для виртуальных валют, что способствовало принятию в Великобритании Закона о экономических преступлениях 2022 года для усиления проверки личности клиентов бирж. Для инвесторов дело отражает риски, скрывающиеся за высокодоходными финансовыми продуктами, особенно необходимо усилить защиту от мошенничества, нацеленного на уязвимые группы. Полиция Тяньцзиня призывает жертв выражать свои требования через законные каналы и быть осторожными с повторным мошенничеством.