В рамках операции "Капалычары" были проведены одновременные обыски в 14 провинциях, в первую очередь в Истанбуле. В результате расследования было вынесено решение о задержании 80 человек.
Что делали подозреваемые? Они пытались скрыть деньги, полученные от мошенничества и нелегальных азартных игр, с помощью сложных методов. Они переводили средства за границу через фиктивные компании и используя криптовалютные активы.
Эта ситуация еще раз подчеркивает, почему политики AML/KYC (Anti-Kara Para Aklama / Müşterini Tanı) важны для криптоэкосистемы. Платформам и биржам необходимо ужесточить контроль, чтобы предотвратить подобные незаконные действия.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xSunnyDay
· 23ч назад
Опять эта история... криптовалюта пострадала еще больше из-за взлома
Посмотреть ОригиналОтветить0
CounterIndicator
· 01-06 10:53
Опять это: криптовалюта — это инструмент для отмывания денег? Эта отговорка уже надоела.
Настоящая проблема в том, что биржи вообще не хотят ужесточать контроль, KYC — это всего лишь формальность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 01-06 10:53
Опять это же, бирже действительно стоит провести серьезную проверку
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthMaximalist
· 01-06 10:49
Опять снова, каждый раз используют crypto для отмывания денег, действительно считают нас дураками
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhilosopher
· 01-06 10:28
Опять используют криптовалюту для отмывания денег, насколько же этот сценарий глупый, чтобы его не придумать...
Истанбулская операция вызвала широкий резонанс
В рамках операции "Капалычары" были проведены одновременные обыски в 14 провинциях, в первую очередь в Истанбуле. В результате расследования было вынесено решение о задержании 80 человек.
Что делали подозреваемые?
Они пытались скрыть деньги, полученные от мошенничества и нелегальных азартных игр, с помощью сложных методов. Они переводили средства за границу через фиктивные компании и используя криптовалютные активы.
Эта ситуация еще раз подчеркивает, почему политики AML/KYC (Anti-Kara Para Aklama / Müşterini Tanı) важны для криптоэкосистемы. Платформам и биржам необходимо ужесточить контроль, чтобы предотвратить подобные незаконные действия.