Индия ужесточает регулирование криптовалютных бирж: 49 платформ зарегистрированы в FIU в рамках AML-стандарта

2026-01-06 13:04:38

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Срочно: FIU ужесточает правила для платформ обмена криптовалютами в Индии Оригинальная ссылка: Индия усиливает регулирование криптовалютного сектора, при этом 49 криптовалютных бирж официально зарегистрированы в Финансовом разведывательном управлении (FIU) в течение финансового года 2024–25. Этот шаг является частью усилий правительства по более строгому контролю за деятельностью с цифровыми активами в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, поскольку растут опасения по поводу злоупотреблений криптовалютами в преступной деятельности.

Обзор FIU выявляет высокорискованную криптоактивность

Согласно отчету FIU за финансовый год 2024–25, регистрация последовала за проверкой сообщений о подозрительных транзакциях (STRs), предоставленных криптоплатформами. FIU обнаружило, что криптофонды неоднократно использовались для высокорискованных операций, включая мошенничество, аферу, азартные игры, неучтенные переводы и злоупотребления в P2P-сетях. Некоторые случаи даже связывали с услугами даркнета, финансированием терроризма и материалами о сексуальном насилии над детьми, что подчеркивает, как анонимность криптовалют может быть использована в незаконных целях при отсутствии регулирования.

Из 49 зарегистрированных платформ 45 расположены в Индии, а четыре работают за рубежом. В отличие от других стран, где за криптовалютной деятельностью следят несколько агентств, Индия назначила FIU, входящее в Министерство финансов, единственным органом, контролирующим биржи.

Биржи криптовалют в Индии должны соблюдать правила AML

Криптовалютные биржи в Индии юридически классифицируются как поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDA) и с 2023 года находятся под действием Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Биржи обязаны:

Представлять сообщения о подозрительных транзакциях (STRs)
Идентифицировать владельцев кошельков
Отслеживать мероприятия по сбору средств через токены, такие как IPO
Контролировать переводы между хостинг-кошельками и неразмещенными кошельками

После регистрации биржи также должны:

Раскрывать свои банковские отношения
Назначать сотрудников по соблюдению требований
Проводить внутренние аудиты
Следовать проверкам клиентов на основе рисков
Проверять транзакции на санкции и регулярно оценивать риски

Вся эта информация должна передаваться в FIU.

Принудительные меры FIU и штрафы за криптовалюты в Индии

FIU активно осуществляет контроль за соблюдением требований. В течение FY 2024–25 криптоплатформы, не выполняющие AML-обязательства, были оштрафованы на сумму ₹28 crore. FIU также выявила региональные точки транзакций и цифровые активы, часто связанные с незаконной деятельностью, что укрепило разведывательную и мониторинговую систему правительства.

Усиление регулирования криптовалют в Индии

Индия признает потенциал криптовалют для трансформации финансов и создания богатства, но остается осторожной в отношении рисков, связанных с быстрыми транзакциями, глобальным охватом и псевдонимными переводами. Вместе с мерами по AML правительство усилило контроль через налоговые правила и положения о налоге у источника в рамках Закона о подоходном налоге.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .