Перечень частых уголовных обвинений в Китае, связанных с виртуальной валютой

Автор: Гао Мэнъян, старший юрист Шанхайской юридической фирмы Mankiw

В последние годы, с появлением таких концепций, как метавселенная и WEB3.0, популярность виртуальной валюты возвещала волну за волной пиков. С введением в стране различных жестких регулятивных политик судебная система также активизировала усилия по пресечению незаконной и преступной деятельности, связанной с виртуальной валютой.Тема преступлений, связанных с валютой, стала новой областью, на которую должны обратить внимание практикующие юристы. к. Отправной точкой для практиков для выполнения ex ante риск соответствия. В этой статье будет использоваться форма поиска дел в сочетании с характеристиками виртуальной валюты для организации и анализа уголовных обвинений, связанных с валютой, с целью их совместного обсуждения.

Получить веб-сайт: Velters Co., Ltd.

Дата получения: 1 июля 2023 г.

Ключевые слова: «виртуальная валюта», «преступное дело».

Тип документа: Решение

В ходе этого поиска было найдено в общей сложности 3714 документов. По классификации дел насчитывается 989 преступлений о подрыве строя социалистического рыночного хозяйства, 1195 преступлений о посягательстве на собственность и 1395 преступлений о воспрепятствовании порядку общественного деятельности и др.). Вообще говоря, преступления, связанные с валютой, в основном являются экономическими преступлениями, которые также неотделимы от их экономических признаков.

Преступление в виде незаконного присвоения государственных вкладов/Преступление в виде мошенничества со сбором средств

Эта группа обвинений представляет собой финансовые преступления, и ее поведение в совокупности называется «незаконным сбором средств», что является обычным обвинением после финансового шторма P2P. Для виртуальных валют финансовая сфера также находится в центре внимания национального предотвращения.Внедрение таких политик, как «Объявление о предотвращении финансовых рисков, связанных с выпуском токенов» и «Инициативы по предотвращению финансовых рисков, связанных с NFT», также дает рекомендации по исправлению финансовых преступления в валютном кругу.основа.

Проявлением незаконного сбора средств в сфере виртуальной валюты в основном является «майнинг сбора средств». Например, решение (2022 г.) Wan 0422 Xingchu № 34 народного суда Шоусянь провинции Аньхой показывает, что Бао Моуму использовал группы WeChat, сарафанное радио и т. д. для продвижения майнинговой машины «Snail Star Server» и обещал инвесторам что CAI можно получить с помощью майнинга.Таким образом, капитал может быть быстро восстановлен, а высокая прибыль может быть получена в течение длительного времени.Суд окончательно определил, что сумма сбора средств составила 5,6435 млн юаней, а сумма убытков составила 4,2445 млн юаней. Двое подсудимых были приговорены один за другим.

Согласно «Судебному толкованию дел о незаконном сборе средств» и судебной практике, деятельность по незаконному сбору средств должна соответствовать четырем основным условиям, а именно: незаконность, открытость, соблазн и социальность. Путь идентификации в сфере виртуальной валюты: доведение до всеобщего сведения (неконкретные объекты) в различных формах онлайн (веб-сайты, группы) и офлайн (промо-встречи, роуд-шоу) без получения разрешения соответствующих ведомств в соответствии с закона и обещает регулярный доход и прибыль, это может представлять собой преступление в виде незаконного поглощения внесетевых депозитов или мошенничества со сбором средств.

Организация и руководство деятельностью схемы пирамиды

Преступление финансовых пирамид не является чем-то новым.После того, как иностранные модели прямых продаж вошли в Китай, различные формы финансовых пирамид постепенно развивались из-за несовершенного развития рынка. В 2005 году Государственный совет обнародовал «Положение о запрете продажи пирамид», и «продажа пирамид» была включена в список запрещенных коммерческих операций. В 2009 году была обнародована «Поправка к Уголовному закону (VII)», и преступление «Организация и руководство деятельностью по продаже пирамид» официально наказуемо. Согласно «Судебному толкованию дел о продаже пирамиды организационного лидерства», сущность продажи пирамиды в соответствии с Уголовным законом заключается в «использовании количества персонала разработчиков в качестве основы для вознаграждения или скидок». Поэтому выявление преступлений МЛМ в валютном кругу не может обойти стороной эту категорию.

Например, решение Народного суда округа Юньян города Гуйян провинции Гуйчжоу (2020 г.) Qian 0103 Xingchu No. 914 показывает, что Хуан использовал кошелек PlusToken для управления деньгами в цифровой валюте (что позволяет пользователям хранить виртуальную валюту, купленную за юани в международная валютная торговая платформа в приложении). Во имя ведения финансового управления в Китае) уровни формируются в определенном порядке, а количество персонала разработчиков и сумма инвестиций используются в качестве основы для расчета скидок, заманивание участников продолжать развивать других для участия, хищение имущества и, наконец, приговорен судом к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере трех лет десять тысяч юаней.

Другим примером является город Фуцин, провинция Фуцзянь (2020 г.), решение Min 0181 Xingchu № 62. Чжи, Ли и другие сослались на другие модели виртуальной валюты и совместно спланировали виртуальную валюту «Eternal Gold Coin» и правила ее эксплуатации. Динамический доход “Eternal Gold Coin” генерируется за счет развития нижестоящей линии инвестора.Прямые рефералы 3-х человек относятся к 1 уровню, и они могут получить 7% скидки от потребления первого уровня оффлайн потребления;На основе , можно получить скидку 3% на потребление на 2-м этаже… Есть ярусы и поголовные сборы, и в итоге суд признал это преступлением за организацию и ведение деятельности по продаже пирамиды и приговорил к штрафу.

мошенничество

Преступление, которое, скорее всего, будет связано с появляющейся вещью, - это, вероятно, преступление мошенничества. Чем более инновационной является область, тем больше она будет подвергаться сомнению. «Минное поле».

В результате поиска форма хищения имущества через фальшивые платформы для торговли цифровой валютой в преступлениях, связанных с мошенничеством с валютой, становится более заметной. Например, решение Xingchu № 54 (2022 г.) Народного суда округа Шимэнь провинции Хунань показывает, что Дуань и Ли создали платформу «диска времени» и выпустили такие рекламные объявления, как «инвестиции в тот же день, возврат в тот же день». в тот же день и вывод в тот же день», чтобы привлечь инвесторов. Жертва присоединяется, помогает жертве стать клиентом и побуждает жертву пополнить счет и инвестировать на платформе, а затем агент действует как технический специалист, чтобы «направлять «покупатель может покупать виртуальную валюту на взлетах и падениях или шансах и парах. Агент сначала использует простые инструкции, чтобы сделать клиента прибыльным, чтобы завоевать его доверие и заманить клиента. Увеличьте инвестиции, а затем напрямую измените данные через контрольный орган фонового управления рисками. манипулировать прибылью и убытками клиента, а также выманивать у клиента деньги.

Другим примером является решение № (2021) Hu 0115 Xingchu № 3630 Народного суда нового района Пудун, Шанхай, которое показывает, что ответчики Цюй и Чжао создали группу лекторов в качестве «экспертов по финансовым инвестициям» для чтения лекций в Престиж лектора повышался с помощью фальшивых диаграмм прибыли, а затем жертве направлялись инвестиционные инструкции, заманивая жертву на так называемые «инвестиции в виртуальную валюту» на «БЖ», «АМЭ», и платформы «ЗГ». После того, как жертва перезарядила виртуальную валюту на вышеупомянутой платформе, не зная правды, лекторы в комнате прямой трансляции совместно изменили порядок, чтобы сбить жертву с толку, сфабриковав иллюзию, что реклама виртуальной валюты жертвы провалилась и потерянные деньги. На самом деле так называемые «инвестиционные убытки» жертвы Сун и других были разделены между бандой и агентами в заранее оговоренном соотношении. В конце концов он был осужден и наказан народным судом нового района Пудун за мошенничество.

Из приведенных выше двух случаев видно, что преступная деятельность с использованием платформ для торговли виртуальной валютой носит более технический характер, особенно в первом случае инвестиционные средства жертвы были поглощены путем изменения данных в фоновом режиме, что более скрыто, это сложно. отличить на время. Кроме того, ложная огласка на ранней стадии мошеннических преступлений обычно обещает высокие доходы или гарантированные капиталом доходы.Хотя ложность более очевидна, с учетом характеристик высокого риска и высокой прибыли в области виртуальной валюты, сложность опознания жертвы резко возросло, и обмануться чрезвычайно легко.

Преступление в казино

В результате поиска было установлено, что это преступление было связано со многими «виртуальными валютами онлайн-игр», поэтому оно было исключено. Затем автор обнаружил, что преступление открытия казино с использованием валюты в основном вращается вокруг двух аспектов: один — использование виртуальной валюты в качестве инструмента расчетов (то есть зная, что другие используют Интернет для осуществления азартных игр, но все же предоставляя им виртуальная валюта и законные услуги по обмену валюты); другой — азартные игры, основанные на колебаниях рыночных цен на виртуальные валюты (то есть азартные игры в форме скупки определенной виртуальной валюты).

В первом случае виртуальная валюта, используемая в качестве расчетного инструмента, по сути такая же, как «виртуальная валюта онлайн-игр». Она существует только для замены законной валюты и использования в качестве игровых средств в азартных играх, чтобы избежать легкого подвергается атакам со стороны следственных органов при прямом использовании легальной валюты.

В последнем случае рост и падение цены виртуальной валюты на рынке используется в качестве ставки для азартных игр, аналогично сравнению очков или размера в традиционных азартных играх. Например, в решении (2020) Ji 0622 Xingchu № 73 Народного суда округа Цзинюй провинции Цзилинь подозреваемый обнаружил, что открытие платформы для торговли виртуальной валютой может приносить прибыль, поэтому он создал платформу «Starcoin Global» и установить транзакцию с кредитным плечом, кратную 50. Привлекайте игроков к использованию USDT (USDT) для ставок на взлеты и падения виртуальной валюты и воспользуйтесь комиссией за обработку в размере 0,2% от суммы ставок игрока. дело составляет более 2,2 миллиона юаней, что составляет преступление открытия казино.

Содействие информационной киберпреступной деятельности

Как преступление, «внезапно возникшее» в последние годы, преступление оказания помощи доверию стало третьим наиболее преследуемым преступлением (по самым высоким прокурорским данным), тем более, что после осуществления операции «сломанной карты» есть лица, которые сдавать в аренду и продавать банковские карты и карты мобильных телефонов. Из-за этого может быть причастно к преступлению, а масштаб атаки шире. Характеристики виртуальной валюты, такие как децентрализация, анонимность и удобство транзакций, позволяют преступникам легко стать инструментом отмывания денег, поэтому большое количество торговцев виртуальной валютой, получающих грязные деньги и грязные деньги, вероятно, будут расследованы. за преступления аккредитации, судебное преследование.

Например, в постановлении Народного суда города Лилин провинции Хунань по делу Xiang 0281 Xing Chu № 484 (2022 г.) суд постановил, что после публикации «Уведомления о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа в виртуальной Валютные операции», коммерческая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконными финансовыми операциями. Деятельность. В данном случае ответчик знал, что на платформе “Ouyi” много черных денег, и что “покупка по низким ценам и продажа по высоким” может “получить стабильную прибыль без потери денег”, поэтому он все же специализировался в операциях с виртуальной валютой на платформе в виде студии.В случае нарушений или подозрений в нарушениях законов и преступлений, если не приняты эффективные меры по исправлению положения, но транзакция продолжается путем смены банковских карт или счетов платформы, следует установить, что ему известно, что другие лица используют информационную сеть для совершения преступлений, что представляет собой преступление в виде пособничества преступной деятельности информационной сети.

Народный суд округа Личуань провинции Цзянси также сделал аналогичный вывод. В судебном решении № 91 по делу Jiangxi 1022 Xingchu № 91 (2022 г.) прокуратура обвинила Руана Моуму в том, чтобы получить разницу в цене при покупке и продаже виртуальной валюты (USTD), в покупке виртуальной валюты по запросу выхода в Интернет и затем нашли подсудимого Чен Моу и других, чтобы предоставить ему QR-код Alipay или WeChat, банковский счет для перевода средств для покупки и продажи виртуальной валюты, и обещание дать льготы. В конце концов, суд установил, что обвинения органов прокуратуры были установлены, а Руан Моуму и другие составляли преступление пособничества преступной деятельности информационной сети.

Краткое содержание

Как практикующий юрист автор считает, что вышеуказанные преступления должны быть изучены для уточнения преступлений и непреступлений в валютных преступлениях, этого преступления и того преступления, мелких преступлений и серьезных преступлений, чтобы лучше служить всей отрасли; а также как практик валютного круга Те, кто совершает преступления, должны иметь некоторое представление о вышеуказанных преступлениях, и для того, чтобы добиться соответствия бизнеса, они также должны всегда быть бдительными и не становиться стороной в деле.