Son zamanlarda bazı insanlar özel mesaj atıyor: "Dijital Para ile para kazandım, banka kartıma çekerken bir sorun olur mu?"

Bu soru tam yerinde.

Öncelikle sonuç: Büyük miktarda para hareketleri, bankalar %100 takip eder. Ancak takip edilmek ≠ yasa dışı davranmak, iki ana noktaya bakmak önemlidir - Para nereden geliyor? Yol temiz mi?

Banka risk kontrol sistemi sadece coin dünyasına yönelik değildir, tüm "görünüşte tuhaf" paralarla ilgilidir. Hesabınıza aniden sık sık büyük miktarda para girmesi, alarmı tetiklemesi oldukça normaldir:

Kaynağı net mi? Belki bir telefon açıp sorarsınız, bir yandan da bir yatırım ürünü satmaya çalışırsınız;
Fon dalgalanmaları tuhaf mı? Kaynağını açıkla, kanıt sun;
Bir kez kara para zincirine bulaştığınızda? Hesap doğrudan dondurulur, kısa süreliğine birkaç gün, uzun süreliğine altı ay veya daha fazla.

Gerçek tehlike "kara para aklama aşaması".

Birçok insan işin kolayına kaçıp rastgele bir platform veya tanımadıkları bir U şirketinden para çekmeye çalışıyor, sonuçta karşı tarafın fon kaynağında sorun çıkıyor ve kendileri de zarar görüyor. Özellikle bu üç tür işlemin kesinlikle yapılmaması gerekiyor:

İlk olarak, aşırı yüksek primli ticaret. Piyasa fiyatı 7 lira, sen 7.5 liraya satıyorsun? Bu, insanları şüphelendirmek için kapıya kadar gelmek değil mi?
İkincisi, karşı tarafın işlem geçmişi karmaşık. Karşı tarafın hesabından sık sık para transferleri yapılıyor ve kaynakları belirsiz, böyle insanlardan uzak durun.
Üçüncü, nakit işlemler. Para kaybetmek küçük bir mesele, ama kişisel güvenlik sorunları büyük bir sıkıntıdır.

Güvenli para çekmenin tek bir prensibi vardır: güvenilir birini bulmak, karşı tarafın fonlarının temiz olduğundan emin olmak, alım hesabının normal bir akış kaydına sahip olması ve herhangi bir davayla ilgili olmaması.

Başka bir sık yapılan hata - acelecilik.

Diyelim ki on milyon kazandınız, hepsini birden çekmeyin. Her gün resmi kanallardan bölümler halinde işlem yapın, yüz bin yavaş yavaş çekin, çok daha güvenli. Acele ne? Para sizin, kaçmayacak.

Son bir cümleyle özetlemek gerekirse:

Ucuz fiyatlara kanmayın, yüksek fiyatları takip etmeyin, yanlış yollara sapmayın.

Kripto piyasasında para kazanmak bilgiye dayanır, düşüşler genellikle şans beklentisinden kaynaklanır. Tekrar ediyorum, eğer fon kaynağınız temiz ve işlem yollarınız uygunsa, bankalar sorun çıkarmayacaktır; ancak bir kez şüpheli bir fon zinciri ile karşılaşırsanız, sıkıntı büyük olur.

Sakin olmak, bu çevrede uzun süre hayatta kalmanın tek kuralıdır.