#巨鲸动向 Güneydoğu Asya dolandırıcılık devinin kara para imparatorluğu, nihayet Tayvan'da sona erdi.

Uzun yıllardır Kamboçya'da "Prens Grubu" lideri Chen Zhi, bu yıllarda sınır ötesi dolandırıcılık, çevrimiçi kumar ve sanal varlıklarla kara para aklayarak kara parayı temizledi. Daha da kötü olanı, Tayvan'da bir dizi sahte şirket kaydettirerek gizlenmeleri ve fonların lüks konut ve süper araba pazarına su gibi akmasıdır.

4 Kasım'da, Taipei Bölge Savcılığı ciddi bir harekete geçti. Soruşturma Bürosu ve Ceza Dairesi aynı anda 47 ekip göndererek bir seferde 25 ana üye tutukladı. Olay yerinde el konulan eşyalar insanı şok ediyor - şehir merkezindeki lüks daireler, otoparkta sıralanmış milyonluk süper arabalar ve göz kamaştıran marka saatler, toplam değerinin doğrudan 4.5 milyar Yeni Tayvan Doları'nı aşacağı tahmin ediliyor.

Yerel otomobil bayileri nihayet anladı: "Bu kadar lüks aracın neden bu kadar hızlı satıldığını anladım, meğerse bu grup alım yapıyormuş." Komşular daha da şaşırdı, kara para gözlerinin önünde akıyormuş. Chen Zhi'nin götürülürkenki o sapsarı yüzü, bir zamanlar yaşadığı lüks hayatla güçlü bir tezat oluşturuyordu.

Savcılık, bu grubun dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlilik gösterdiğini açıkladı - sahte yatırım platformları, aşk dolandırıcılığı, mağdurlar dünya genelinde yayılmış durumda. Ele geçirilen eşyalar arasında yalnızca geleneksel varlıklar değil, aynı zamanda büyük miktarda nakit ve kripto para da bulunuyor; bu da sanal varlıkların yeni nesil kara para aklama için önemli bir yol haline geldiğini gösteriyor.

Soruşturmayı yürüten kişiler, bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu belirtti. İlerleyen süreçte, fonların kaynaklarını araştırmaya devam edilecek ve blockchain izleme teknolojisi kullanılarak daha fazla sanal para akışı belirlenecek. Bu 4.5 milyar dolarlık bahis arkasında ne kadar gizem saklı? Soruşturmanın derinleşmesiyle, daha fazla iç bilgi gün yüzüne çıkıyor.