#巨鲸动向 Kripto para çekme işlemi, hesap numaralarındaki rakamlardan çok daha karmaşıktır.

Hesabında sekiz haneli tutar yatan ve hareket ettirmeye cesaret edemeyenleri gördünüz mü? Bu kibirli değil, gerçekten sorun çıkmasından korkuyorlar.

Günlük işlem hacmi bir milyonun üzerine çıkınca, banka müşteri temsilcisinin telefonu alarmdan daha kesin olur. Görünüşte yatırım ürünleri satıyorlar, aslında kaynaklarını izliyorlar. Bu bile nazik kalmak—daha zor olanı ise sorunlu fonlarla karşılaşmak.

Risk seviyesine göre sınıflandırırsak: Hafif kirlilik üç gün dondurulur, Orta seviyede kirlilik altı ay veya doğrudan el konulur, Ağır durumda ise suç gelirlerini gizlemekle suçlanır ve başlangıç üç yıldır. En can sıkıcı olanı ise, kendinizi masum görseniz bile, çözme işlemi öncesinde %10 "samimiyet bedeli" ödemek zorunda kalırsınız.

Daha da kötü olan kriter: Eğer USDT işleminizin fiyatı piyasa fiyatından belirgin şekilde saparsa (örneğin piyasa 7 dolar, siz 7.5 dolar alıyorsanız), adli makamlar doğrudan "fonlar anormal" olduğunu kabul eder. Bu durumda, bilgisi yok diyemezsiniz—artık işe yaramaz.

Bu yüzden üç işlemi yapmaktan kaçının: büyük platformlarda toplu işlem yaparak kara para aklama olasılığı yüksek, bilinmeyen U satıcılarından gelen fonlar veya kaydı belirsiz U platformlarıyla işlem yapmak, ve offline nakit elden teslim etmek—kişisel güvenliğiniz tehlikededir.

Daha güvenli yollar:

Güvendiğiniz çevre üyeleriyle birebir işlem yapın, önce ödeme alın, sonra coin gönderin. Doğrulama sırasında karşı tarafın hesabına özellikle dikkat edin: işlem akışı normal mi, fonlar en az üç gündür hesapta mı, işlem geçmişi nedir.

Hatta büyük kazanç sağlasanız bile, tek seferde tüm parayı çıkarmayı düşünmeyin. Küçük miktarlara bölerek, her gün Alipay gibi kanallar üzerinden yirmi bin civarında transfer yapın, büyük meblağları yavaş yavaş tüketin. Bu hem bankaların büyük işlem takibinden kaçınmanıza hem de riskli kontrolleri azaltmanıza yardımcı olur.

Bazıları Hong Kong dolar hesabına geçmenin daha güvenli olduğunu söylüyor? İşlem maliyetleri yüksek olur ve sınır ötesi fon denetimi daha da sıkılaşır, kendinize sorun çıkarmayın.

Son söz: Kaynaklar temizse, bankalar sizi zorlamaz; ancak herhangi bir geçmiş lekesi varsa, detaylı inceleme yapar—denetimden daha dikkatli. Kazanç kolay değildir, geri çekilmede dikkatli olun, aceleyle parayı alıp kendinizi riske atmayın.