Bir Kripto Dolandırıcısının Lisansını Nasıl Kaybettiği: Jacob Orvidas'ın Hikayesi

Kripto para dünyasında kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelen bir vaadi hiç duydunuz mu? Jacob Orvidas'ın hikayesi tam olarak böyle, ama acı bir sonla.

Mükemmel Aldatma ( Veya O Kadar Mükemmel Değil )

2017'de, Orvidas dört yatırımcıya çekici bir öneriyle yaklaştı: bir yatırım fonunda kaldıraçlı bitcoin işlemi yapmak. Her birinin katkısına orantılı olarak kazançlarının olacağına yemin etti. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Ama sonra işin heyecanlı kısmı geldi: önceki bir müşterinin 100.000 doları bitcoin'e dönüştürdüğünü ve bunun… 2.7 milyon dolara ulaştığını öne sürdü. Evet, doğru okudun.

Sorun ne? CFTC ( ABD Emtia Futures Ticaret Komisyonu ) araştırdı ve bunu kesin bir şekilde reddetti. Bu yalandı.

La Boca lo Delata

En dikkat çekici olan, Orvidas'ın potansiyel müşterilerle konuşmasını dinlemekti. Bir sohbet sırasında, şöyle dedi:

“Kripto ticareti bir şaka. Para basmaya benziyor… Marj ticareti yapmak için paralarınız olduğunda harika. Kaldıraçlı bir kısa pozisyon açıyorsunuz, çantalarınızı boşaltıyorsunuz ve büyük kazançlar elde ediyorsunuz.”

Yeni yatırımcılar için bu bir şeker. Düzenleyiciler içinse, dolandırıcılık kanıtıdır.

Dağılmak

CFTC, Orvidas'ı keşfetti:

• Boş vaatlerde bulundu
• Sahte hesap tabloları kullandı
• Neredeyse tüm fonları kaybetti
• Ödeme zamanı geldiğinde bahaneler uydurdu.

Ceza

Orvidas, CFTC ve SEC ile müzakere etti. Sonuç:

• $2 milyon yatırımcılara iade
• $500,000 ceza
• 10 yıllık yasak sektörde faaliyet göstermek veya kaydolmak için

Temelde, oyundan atıldı.

Burada Ne Öğreneceksiniz

CFTC uyum direktörü Ian McGinley bunu iyi özetliyor: “Bu karmaşık bir durum değil. Bu basit bir dolandırıcılık: zaman kadar eski”.

CFTC Komiseri Christy Goldsmith Romero'nın herkese bir tavsiyesi var: Birinin kayıtlı olup olmadığını kontrol edin ve kripto para dünyasında bir şeyler çok iyi geliyorsa… muhtemelen öyledir.