Miami'deki Dolandırıcılık Ağı Lideri, Banka ve Kripto Platformlarını Dolandırmaktan dolayı 63 Ay Hapis cezasına çarptırıldı $4 Milyonlar

Estaban Cabrera Da Corte, Miami’den faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağı lideri, yaklaşık 63 ay hapis cezasına çarptırıldı. New York mahkemesi, bankacılık kurumlarını ve kripto ticaret platformlarını dolandıran bir planı organize ettiği gerekçesiyle onu mahkum etti.

Dolandırıcılığın İşleyişi

Operasyon yöntemi oldukça sofistikeydi:

• Sahte ve çalıntı kimlikler kullanarak hesaplar açıyordu
• 2020’den beri önemli bir borsadan 1 milyon doların üzerinde kripto para satın alıyordu
• Daha sonra işlemleri “yetkisiz” olarak raporluyordu
• Platformlar işlemleri geri alıp, suçluların kontrolündeki hesaplara fon yatırıyordu

Temelde, tüketici koruma sistemlerinden faydalanarak dolandırıcılığı gerçek paraya dönüştürüyordu.

Yasal Sonuçlar

Hapis cezasının yanı sıra:

• Mağdurlara 3.57 milyon dolar tazminat ödemek zorunda
• Ek olarak 1.2 milyon dolar ceza alıyor
• Ağı tamamen çökertildi

Sektör İçin Anlamı

Bu vaka, kripto platformlarının Amerikan düzenleyicilerinin gözetimi altında olduğunu hatırlatıyor. Kimlik dolandırıcılığı en yaygın saldırı vektörü olmaya devam ediyor ve borsaların KYC ve anomali tespiti sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor. Banka otoriteleri ile kripto platformları arasındaki koordinasyon giderek daha etkili hale geliyor.