Jacob Orvidas'ın Dolandırıcılığı: Bir Trader Nasıl "Para Basacağını" Söz Verdi ve 2 Milyon Dolarla Kayboldu

İnanılmaz gelen teklifler her zaman gerçek değildir.

Jacob Orvidas, astronomik getiriler vaat edip toplam kayıplar yaşatan uzun bir kripto dolandırıcıları listesinde sonuncusudur. 2017 yılında, dört yatırımcıyı ikna edici bir teklif ile işe aldı: “kâr oranları garantili” kaldıraçlı bitcoin fonu. Çekici yanı: bir önceki müşterisinin 100.000 doları 2,7 milyon dolara dönüştürdüğünü iddia etmesi.

Tam anlamıyla balon. CFTC araştırdı ve onu saf dolandırıcılıkla suçladı.

Dolandırıcılık Nasıl İşledi

Orvidas, planını kendi sözleriyle ipuçlarıyla açıkladı:

“Kripto ticareti bir şaka. Para basmak gibi… Marjla işlem yapabileceğin zaman güzel çünkü kaldıraçlı short açabilir, pozisyonlarını kapatabilir ve büyük kazançlar elde edebilirsin.”

Bu rahatlıkla yapılan itiraf, kirli oyunu ortaya koyuyor: yatırımcıların fonlarıyla işlem yapmıyordu. Yatırımcıların yatırımlarını, kendi kısa vadeli işlemleri için kişisel likiditesi olarak kullanıyordu ve bunun “çeşitlendirilmiş ve güvenli” olduğu yalanını söylüyordu.

Ödeme zamanı geldiğinde, Orvidas herkes gibi bahaneler uydurdu: “Fonlar işlem sırasında kayboldu.” Yatırımları gerekçelendirmek için kullandığı tablolar ise baştan sona sahteydi.

Karar

• $2 Milyonlarca dolar tazminat yatırımcıların mağduriyetini gidermek için
• $500.000 ceza CFTC tarafından
• 10 yıl işlem yasağı herhangi bir türev piyasasında faaliyet göstermek veya kayıt olmak için
• Aynı gün, SEC onu menkul kıymetler ihlaliyle suçladı

CFTC uyum direktörü Ian McGinley, durumu şöyle özetledi: “Bu klasik bir dolandırıcılık: zamanın en eski ve basit örneği.”

Kripto Yatırımcıları İçin Dersler

Bu olay bir istisna değil; kripto dolandırıcılıklarının standart modeli:

1. Anormal getiri vaatleri (>Aylık %20’den fazla) gibi vaatler dolandırıcılık sinyali
2. Başarı hikayeleri (Her zaman doğrulanamaz)
3. Kayıtlı olmayan operatörler (Her zaman CFTC/SEC ile doğrula)
4. Süresiz ödeme planları (“İşlem tamamlandığında”)
5. Hızlı karar vermeye zorlama (“Sınırlı fırsat”)

Komisyon üyesi Christy Goldsmith Romero’nun dediği gibi: “Kayıt durumunu kontrol edin ve ‘çok iyi’ gelen tekliflere şüpheyle yaklaşın.” Eğer düzenlenmemişse, yasal olarak var olamaz.

Kripto dünyasında, gereken özen gösterme opsiyon değil, hayatta kalma meselesidir.