Avrupa Birliği bu sefer ciddi bir adım attı. Ekim ayının sonlarında, çok sayıda ülkenin polisi Eurojust'un öncülüğünde birlikte harekete geçti ve iki gün içinde Kara Para Aklama ile suçlanan 9 kişiyi yakaladı - bunlar küçük bir olay değil, uluslararası bir şifreleme yatırım eyewash'ı ile ilgili bir operasyondu ve olayla bağlantılı miktar doğrudan 689 milyon dolara fırladı.

Bu çetenin oynadığı oyun aslında yeni değil, ama ambalajı çok şık. Sosyal platformlarda reklamları tıklım tıklım dolduruyorlar, "yüksek getirili yatırım" bayrağı altında oltalama yapıyorlar, hatta tanınmış finans uzmanlarının ve kamuoyunun tanıdığı kişilerin avatarlarını izinsiz kullanarak destek sağlıyorlar. Parayı yatırdığınıza inandınız mı? O kadar da değil. Fonlar bir kez onların "yatırım hesabına" girdi mi, bir daha çıkarmayı düşünmeyin — bu paralar hızla çeşitli blockchain platformlarına aktarılacak, çok katmanlı geçişlerden geçerek tamamen "aklanacak", peşine düşmeyi mi düşünüyorsunuz? Zorluk seviyeleri en üst seviyeye çıkmış durumda.

Avrupa Birliği polisinin de oldukça açık bir şekilde ifade ettiği gibi: Bu dava, "suç finansmanının teknolojikleşmesi"nin tipik özelliklerini sergiliyor. Dolandırıcılar, blok zincirinin anonimliği ve sınır ötesi avantajlarını iyi biliyorlar; eski dolandırıcılık yöntemlerini yeni kara para aklama teknikleriyle sorunsuz bir şekilde birleştirerek neredeyse "mükemmel" bir kara para akış kanalı oluşturmuşlar. Polislerin dediğine göre, bu son yıllarda Avrupa'da karşılaşılan en karmaşık ve en yüksek tutarlı şifreleme finansal dolandırıcılık vakalarından biri.

Şu anda kolluk kuvvetleri yaklaşık 91.9 milyon dolar değerinde banka mevduatını, 47.7 milyon dolar değerinde şifreleme varlığını ve 34.5 milyon dolar nakit parayı dondurmuş durumda, daha fazla ilişkili hesaplar hâlâ araştırılmakta. Soruşturma henüz sona ermedi, ilerleyen süreçte daha fazla fon ve davaya karışan kişilerin ortaya çıkması mümkün.