11 yıl hapis cezası! Çin'in 'Bitcoin Kraliçesi' İngiltere'de yakalandı, 61,000 BTC'nin hakedişi muamma, İngiltere ve Çin 50 milyar pound'luk suç gelirini ele geçirmek için savaşıyor!

Para Zhiming, 6.1 milyon BTC'yi içeren bir kara para aklama davasında İngiltere mahkemesi tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, İngiltere tarihindeki en büyük ölçekli kripto para kara para aklama davasının hukuki sona erdiğini belirtiyor. Davanın merkezi, 2014 ile 2017 yılları arasında Tianjin Lantian Ge Rui Şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği yasadışı toplama dolandırıcılığıdır ve bu durumda toplamda 430 milyar RMB'lik bir miktar söz konusudur. Bu durum, çoğu yaşlı olmak üzere 128,000'den fazla yatırımcının mağduriyetine yol açmıştır. İşte davanın detaylı analizi:
Dava arka planı ve suçun gerçekleri
Çinli Zhi Min (takma adı Zhang Yadi), Lantian Ge Rui'nin fiili kontrolörü olarak, blockchain ve elektronik teknoloji projelerini bahane ederek yatırımcılara yıllık %100 ila %300 kadar yüksek getiri sağlayan yatırım ürünlerini tanıttı ve tipik bir Ponzi şeması oluşturdu. 2017'de finansman zinciri koptuktan sonra, suç gelirlerini Bitcoin'e dönüştürdü ve sahte Saint Kitts ve Nevis pasaportu kullanarak İngiltere'ye kaçtı. Dikkate değer bir şekilde, Caixin'in açıkladığı detaylar, Zhi Min'in toplamda 195.000 adet Bitcoin satın aldığını ve kaçarken dizüstü bilgisayarı aracılığıyla 70.000'den fazla Bitcoin'i yanına aldığını gösteriyor; geri kalan kısmı ise sonraki kara para aklama sürecinde aşamalı olarak elden çıkarıldı. İngiltere'de bulunduğu süre zarfında, asistanı Wen Jian'ı (6 yıl 8 ay hapis cezası aldı) Londra'da lüks daireler, pahalı mücevherler satın alarak ve sınır ötesi para transferleri yaparak varlıklarını aklamaya çalışmak üzere işe aldı, ancak 2018'de konut alım işlemi nedeniyle polisin dikkatini çekti ve 61.000 Bitcoin donduruldu.
Yargılama süreci ve ceza belirleme gerekçesi
29 Eylül 2025'te, Qian Zhimin Londra'daki Southwark Mahkemesi'nde Birleşik Krallık 2002 Suç Gelirleri Yasası'nın "suç gelirini bulundurma" ve "suç gelirini transfer etme" suçlamalarını kabul etti. Cezalandırma duruşması 10 Kasım'da yapılacak, savcılık suçun "yüksek öznel kötü niyet" içerdiğini, uluslararası boyut taşıdığını ve uzun süre gizli varlıkları içeren ağırlaştırıcı faktörler olduğunu belirtti. Savunma avukatı, "örnek mahkum", sağlık sorunları ve duruşmada suçunu kabul etme (yargı kaynaklarını tasarruf etme) gerekçesiyle ceza indirim talebinde bulundu, ancak hakim sonunda 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi, bu da yasal azami ceza süresi olan 14 yıla oldukça yakındır. Aynı davadaki Malezyalı aracı Seng Hok Ling, kara para aklamaya yardım etmekten 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bitcoin varlıklarının tasfiyesi ve uluslararası geri alma zorlukları
Buzlanmış 61.000 adet Bitcoin'in mevcut piyasa fiyatına göre değerinin yaklaşık 6.3 ile 7.4 milyar dolar arasında olduğu, ancak hakedişinin hâlâ tartışmalı olduğu belirtiliyor. İngiliz yasaları, hükümete sahiplenilmeyen suç mal varlıklarını el koyma yetkisi verirken, Çinli mağdurlar avukatları aracılığıyla geri alma haklarını talep ediyor. Sınır ötesi mal varlığı iadesi, çok sayıda engelle karşı karşıya: Çin ve İngiltere'nin adalet süreçleri arasındaki farklılıklar, Bitcoin fiyat dalgalanmalarının tazminat hesaplamalarını etkilemesi ve 120.000'den fazla mağdurun kimlik ve kayıp kayıtlarının tek tek doğrulanması gerekliliği. Daha önceki Çin içindeki tazminat planı yalnızca kısmi kayıpları kapsıyordu; geri ödeme oranı yaklaşık %20 olup, kalan varlıkların iade edilmesi uluslararası adli işbirliğine bağlı.
Dava etkisi ve uyarı anlamı
Bu dava, kripto para birimi kara para aklamaya karşı küresel mücadelede bir dönüm noktası oldu ve blok zinciri teknolojisinin izlenebilirliğinin suçları önlemedeki rolünü vurguladı. Bu durum, erken dönem sanal para birimlerinin kara para aklama düzenlemelerindeki eksiklikleri ortaya çıkardı ve Birleşik Krallık'ın 2022 Ekonomik Suç Yasası'nı geçirmesini teşvik etti. Yatırımcılar için bu dava, yüksek getirili finansal ürünlerin arkasındaki riskleri yansıtmaktadır, özellikle de savunmasız gruplara yönelik dolandırıcılıklara karşı önlemlerin artırılması gerekmektedir. Tianjin polisi, mağdurlara taleplerini yasal yollarla ifade etmeleri ve ikinci dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.