Çin'in sanal para birimi içeren yüksek sıklıkta suç duyurularının envanteri

Yazar: Gao Mengyang, Shanghai Mankiw Hukuk Bürosu’nun kıdemli avukatı

Son yıllarda, metaverse ve WEB3.0 gibi kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte, sanal para biriminin popülaritesi dalga dalga zirveye ulaştı. Ülkede çeşitli güçlü düzenleyici politikaların yürürlüğe girmesiyle birlikte yargı, sanal para birimiyle ilgili yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetleri bastırma çabalarını da hızlandırdı. Uygulayıcıların ön risk uyumunu yürütmeleri için başlangıç noktası. Bu makale, para birimiyle ilgili cezai suçlamaları birlikte tartışmak amacıyla organize etmek ve analiz etmek için sanal para biriminin özellikleriyle birlikte vaka alma biçimini kullanacaktır.

Web sitesini alın: Velters Co., Ltd.

Alınan tarih: 1 Temmuz 2023

Anahtar Kelimeler: “sanal para birimi”, “suç nedeni”

Belge Türü: Yargı

Bu aramada toplam 3.714 belge bulundu. Vakaların tasnifi itibarıyla 989 sosyalist piyasa ekonomisi düzenini bozma, 1195 mala tecavüz suçu ve 1395 sosyal yönetim düzenini bozma suçu (gazino açma ve bilgi şebekesi suçlusuna yardım etme suçu ağırlıklı) yer almaktadır. faaliyetler vb.). Genel olarak konuşursak, para birimiyle ilgili suçlar çoğunlukla ekonomik suçlardır ve ekonomik özelliklerinden de ayrılamazlar.

Kamu Mevduatlarını Yasadışı Bir Şekilde Emme Suçu/Bağış Toplama Dolandırıcılık Suçu

Bu suçlama grubu mali suçlardır ve davranışları topluca “yasadışı para toplama” olarak adlandırılır ve bu, P2P mali fırtınasından sonra yaygın bir suçlamadır. Sanal para birimleri için, finansal alan aynı zamanda ulusal önlemenin odak noktasıdır. “Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru” ve “NFT’lerle İlgili Finansal Risklerin Önlenmesine İlişkin Girişimler” gibi politikaların getirilmesi de finansal düzeltme için rehberlik sağlamaktadır. para birimindeki suçlar.

Sanal para birimi alanında yasa dışı kaynak yaratmanın tezahürü, esas olarak “kaynak toplama madenciliği” dir. Örneğin, Anhui Eyaleti Shouxian Halk Mahkemesinin (2022) Wan 0422 Xingchu No. 34 Kararı, Bao Moumou’nun “Snail Star Server” maden makinesini tanıtmak için WeChat grupları, ağızdan ağza vb. kullandığını ve yatırımcılara söz verdiğini gösteriyor. CAI’nin madencilik yoluyla elde edilebileceğini. Bu şekilde sermayenin hızlı bir şekilde geri kazanılabileceğini ve uzun süre yüksek kar elde edilebileceğini Mahkeme sonunda bağış toplama tutarının 5.6435 milyon yuan ve zarar tutarının 4.2445 milyon yuan olduğunu belirledi. İki sanık arka arkaya ceza aldı.

“Yasadışı Kaynak Toplama Davalarının Yargısal Yorumu” ve adli uygulamaya göre, yasa dışı kaynak sağlama davranışının hukuka aykırılık, açıklık, ayartma ve sosyallik olmak üzere dört temel şartı karşılaması gerekmektedir. Sanal para birimi alanındaki tanımlama yolu, ilgili departmanlardan izin almaksızın çevrimiçi (web siteleri, gruplar) ve çevrimdışı (tanıtım toplantıları, roadshowlar) çeşitli biçimlerde halka (spesifik olmayan nesneleri) tanıtmaktır. yasalara aykırıdır ve düzenli gelir ve getiri vaat ediyorsa, şebeke dışı mevduatları yasa dışı bir şekilde emme veya para toplama dolandırıcılığı suçunu oluşturabilir.

Piramit şeması faaliyetlerini organize etme ve yönetme

Piramit planlarının suçu yabancı değil Yabancı doğrudan satış modelleri Çin’e girdikten sonra, kusurlu pazar gelişimi nedeniyle çeşitli piramit planları kademeli olarak geliştirildi. 2005 yılında Danıştay "Piramit Satışının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik"i yayınlayarak “piramit satışı” yasak ticari faaliyet listesine alınmış, 2009 yılında ise “Ceza Kanunu Değişikliği (VII)” çıkarılarak, “Piramit satış faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek” resmen cezalandırıldı. "Örgütsel Liderlik Piramidi Satış Davalarının Yargısal Yorumu"na göre, Ceza Kanunu kapsamındaki Piramit Satışlarının özü, “geliştirme personeli sayısını ücretlendirme veya indirimler için temel olarak kullanmaktır”. Bu nedenle, döviz dairesinde MLM suçlarının tespiti bu kategoriden kaçamaz.

Örneğin, Guizhou Eyaleti, Guiyang Şehri, Yunyan Bölgesi Halk Mahkemesi (2020) Qian 0103 Xingchu No. 914 Kararı, Huang’ın PlusToken cüzdanını parayı dijital para biriminde yönetmek için kullandığını gösteriyor (kullanıcıların RMB tarafından satın alınan sanal para birimini depolamasına izin veriyor) APP’deki uluslararası döviz ticareti platformu) Çin’de finansal yönetimin yürütülmesi adına), seviyeler belirli bir düzende oluşturulur ve indirimlerin hesaplanmasında geliştirme personeli sayısı ve yatırım miktarı esas alınır, katılımcıları başkalarının katılımını geliştirmeye devam etmeye ikna etmek, mülkü dolandırmak ve sonunda mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve üç yıl on bin yuan para cezasına çarptırıldı.

Başka bir örnek, Fuqing Şehri, Fujian Eyaleti (2020) Min 0181 Xingchu No.62 Yargı Zhi, Li ve diğerleri, diğer sanal para birimi modellerine atıfta bulundular ve “Ebedi Altın Para” sanal para birimini ve çalışma kurallarını ortaklaşa planladılar. "Ebedi Altın Para"nın dinamik geliri, yatırımcının alt hattının geliştirilmesiyle elde edilir. 3 kişiye doğrudan yönlendirmeler 1. seviyedir ve ilk seviye çevrimdışı tüketimin tüketiminden %7 indirim alabilirler; 2 kademe alt hat tüketimi, %3 indirim alabilirsiniz… Kademeler ve kelle ücreti var ve en sonunda mahkeme tarafından piramit satış faaliyetleri düzenlemek ve yönlendirmek suç olarak bulundu ve para cezasına çarptırıldı.

sahtekar

Ortaya çıkan bir şeye bulaşma olasılığı en yüksek olan suç, muhtemelen dolandırıcılık suçudur.Alan ne kadar yenilikçi olursa, o kadar çok sorgulanır “mayın tarlası”.

Arama yoluyla, para birimi ile ilgili dolandırıcılık suçlarında sahte dijital para alım satım platformları aracılığıyla mülkü dolandırma biçimi daha ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Hunan Eyaleti, Shimen İlçesi Halk Mahkemesinin (2022) Xingchu No. 54 Kararı, Duan ve Li’nin bir “zaman diski” platformu oluşturduğunu ve “aynı gün yatırım, aynı gün getirisi” gibi reklamlar yayınladığını gösteriyor. gün ve aynı gün nakit çekme" yatırımcıları çekmek için. müşteri sanal para birimi iniş ve çıkışları veya oranlar ve çiftler satın alır Temsilci, güvenini kazanmak ve müşteriyi cezbetmek için önce müşterinin karlı olmasını sağlamak için basit talimatlar kullanır. müşterinin karını ve zararını manipüle etmek ve müşteriyi parayla dolandırmak.

Başka bir örnek, sanıklar Qu ve Zhao’nun Çin’de konferanslar vermek üzere “finansal yatırım uzmanları” olarak bir öğretim ekibi kurduğunu gösteren Şangay Pudong New Area Halk Mahkemesi’nin (2021) Hu 0115 Xingchu No. 3630 Kararıdır. öğretim görevlisinin prestiji sahte kar çizelgeleri aracılığıyla artırıldı ve ardından mağdura yatırım talimatları gönderilerek kurbanı “BZ”, “AME” üzerinde sözde “sanal para birimi yatırımı” yapmaya ikna etti. ve “ZG” platformları. Kurban, gerçeği bilmeden yukarıda belirtilen platformda sanal para birimini yeniden yükledikten sonra, canlı yayın odasındaki öğretim görevlileri, kurbanın sanal para yutturmacasının başarısız olduğu yanılsamasını üreterek kurbanın kafasını karıştırmak için birlikte sıralamayı tersine çevirdi ve kayıp para. Aslında, kurban Song ve diğerlerinin sözde “yatırım kaybı” parası, çete ve ajanlar arasında önceden kararlaştırılan bir oranda paylaştırıldı. Sonunda Pudong Yeni Bölge Halk Mahkemesi tarafından dolandırıcılıktan mahkum edildi ve cezalandırıldı.

Yukarıdaki iki davadan, sanal para ticaret platformlarını içeren suç faaliyetlerinin daha teknik olduğu görülebilir, özellikle de kurbanın yatırım fonlarının arka planda yüksek oranda gizlenmiş veriler değiştirilerek yutulduğu ilk durumda bir süre ayırt edin. Ayrıca dolandırıcılık suçlarının erken evrelerinde asılsız tanıtım genellikle yüksek getiri veya sermaye garantili getiri vaat etmektedir.Sahtelik daha bariz olmakla birlikte sanal para alanında yüksek riskli ve getirisi yüksek özelliklerin nimeti ile zorluk mağdur kimlik tespiti keskin bir şekilde arttı ve aldatılmak son derece kolay.

Kumarhane suçu

Arama sonucunda, bu suçun birçok “çevrimiçi oyunların sanal para birimlerini” içerdiği tespit edildi, bu nedenle hariç tutuldu. Daha sonra yazar, para birimi içeren bir kumarhane açma suçunun esas olarak iki yönü etrafında döndüğünü tespit etti; biri, sanal para birimini bir ödeme aracı olarak kullanmak (yani, başkalarının kumar faaliyetlerini yürütmek için İnternet’i kullandığını bilmek, ancak yine de onlara sanal para birimi ve yasal para birimi takas hizmetleri); diğeri, sanal para birimlerinin piyasa fiyatındaki dalgalanmalara dayalı kumardır (yani, belirli bir sanal para biriminin yukarı ve aşağı satın alınması şeklinde kumar oynamak).

Önceki durumda, bir uzlaşma aracı olarak kullanılan sanal para birimi, esasen “çevrimiçi oyunların sanal para birimi” ile aynıdır. Yalnızca yasal para biriminin yerini almak ve kumar faaliyetlerinde kumar fonu olarak kullanılmak, böylece kolayca elde edilmekten kaçınmak için vardır. doğrudan yasal para birimini kullanırken soruşturma kurumları tarafından saldırıya uğradı.

İkinci durumda, sanal para biriminin piyasadaki fiyat artışı ve düşüşü, geleneksel kumardaki puanların veya boyutun karşılaştırılmasına benzer şekilde, kumar faaliyetleri için bir bahis olarak kullanılır. Örneğin, Jilin Eyaleti, Jingyu İlçesi Halk Mahkemesinin Ji 0622 Xingchu No. 73 sayılı Kararında (2020) zanlı, bir sanal para ticareti platformu açmanın para kazanabileceğini gördü ve bu nedenle “Starcoin Global” platformunu yarattı ve 50 katı kaldıraçlı işlem ayarlayın Kumarbazları sanal para biriminin iniş ve çıkışlarına bahis yapmak için USDT’yi (USDT) kullanmaya çekin ve oyuncunun bahis miktarının %0,2 işlem ücretinden yararlanın. dava 2.2 milyon yuan’dan fazla, bu da kumarhane açma suçunu oluşturuyor.

Yardım Bilgileri Siber Suç Faaliyetleri

Son yıllarda “birdenbire ortaya çıkan” bir suç olarak, güvene yardım suçu (en yüksek savcılık verilerine göre), özellikle “kırık kart” operasyonunun uygulanmasından bu yana en çok kovuşturulan üçüncü suç haline geldi. banka kartı ve cep telefonu kartı kiralayıp satmak bu sebeple suça karışmış olabilir ve saldırının kapsamı daha geniştir. Sanal para biriminin ademi merkeziyetçilik, anonimleştirme ve işlem kolaylığı gibi özellikleri, suçluların kara para aklama aracı haline gelmesini kolaylaştırır.Bu nedenle, kirli para ve kirli para alan çok sayıda sanal para tüccarının soruşturulması muhtemeldir. akreditasyon suçlarından, kovuşturma.

Örneğin, Hunan Eyaleti, Liling Şehri Halk Mahkemesinin (2022) Xiang 0281 Xing Chu No. 484 Kararında mahkeme, “Sanal Medyada Aldatmaca Riskinin Daha Fazla Önlenmesine ve Riskiyle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirimin yayınlanmasından sonra” kararına varmıştır. Döviz İşlemleri", sanal para birimi ile ilgili ticari faaliyetler yasa dışı finansal işlemlerdir. Faaliyet. Bu davada sanık, “Ouyi” platformunda çok fazla kara para olduğunu ve “düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmanın” “para kaybetmeden istikrarlı bir kâr sağlayabileceğini” biliyordu, bu yüzden yine de uzmanlaştı. stüdyo niteliğindeki platformda sanal para işlemlerinde, kanun ve suç ihlalleri veya ihlal şüphesi durumlarında, etkili düzeltici önlemler alınmadığı, ancak banka kartları veya platform hesapları değiştirilerek işleme devam edildiği takdirde, Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım suçunu teşkil eden suçları işlemek için başkalarının bilgi ağını kullandığını bildiği belirlenmelidir.

Jiangxi Eyaleti, Lichuan İlçesi Halk Mahkemesi de benzer bir tespitte bulundu. (2022) Jiangxi 1022 Xingchu No. 91 Kararında, savcılık Ruan Moumou’yu sanal para (USTD) alım satım fiyat farkını kazanmak için çevrimiçi talep üzerine sanal para satın almakla suçladı ve ardından bulundu sanık Chen Mou ve diğerlerinin kendisine Alipay veya WeChat QR kodu, sanal para birimi alıp satması için para transferi yapmak üzere bir banka hesabı sağlaması ve menfaat sağlama sözü vermesi. Sonunda mahkeme, kamu savcılığının suçlamalarının sabit olduğuna ve Ruan Moumou ve diğerlerinin bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçunu oluşturduğuna karar verdi.

Özet

Bir hukuk uygulayıcısı olarak yazar, tüm sektöre daha iyi hizmet verebilmek için para birimiyle ilgili suçlar, bu suç ve bu suç, küçük suçlar ve ciddi suçlardaki suçları ve suçları netleştirmek için yukarıdaki suçların incelenmesi gerektiğine inanmaktadır; ve para döngüsü uygulayıcısı olarak Suç işleyenlerin yukarıdaki suçlar hakkında bir miktar anlayışa sahip olmaları ve iş uyumunu sağlamak için her zaman uyanık olmaları ve davanın tarafı olmamaları gerekir.