SEC Buộc Tội Ba Nền Tảng Crypto Giả Mạo và Bốn Câu Lạc Bộ Đầu Tư trong Vụ Lừa Đảo Nhà Đầu Tư Bán Lẻ $14 Triệu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại ba nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo—Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., và Cirkor Inc.—cũng như bốn câu lạc bộ đầu tư liên quan—AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., và Zenith Asset Tech Foundation.

Các cơ quan cáo buộc các bị cáo đã tổ chức một vụ lừa đảo tinh vi chiếm đoạt hơn $14 triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Chương trình này sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội, nhóm WhatsApp, các mẹo giao dịch giả AI, các nền tảng giả mạo, và các “Chào bán Token Bảo mật” không tồn tại để dụ dỗ nạn nhân trước khi yêu cầu phí trước khi rút tiền.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo bị cáo buộc

Theo đơn kiện của SEC nộp tại Tòa án Quận Colorado của Hoa Kỳ:

• Giai đoạn Tuyển dụng: Các câu lạc bộ đầu tư quảng cáo trên mạng xã hội, mời người dùng tham gia các nhóm WhatsApp hứa hẹn lời khuyên đầu tư dựa trên AI.
• Xây dựng lòng tin: Các kẻ lừa đảo giả danh là chuyên gia tài chính, chia sẻ các giao dịch có lợi giả để lấy lòng tin.
• Mồi nhử Nền tảng: Nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào các trang giao dịch giả (Morocoin, Berge, Cirkor) với lời hứa có giấy phép của chính phủ.
• Chào bán Giả mạo: Các nhà đầu tư bị bán các Chào bán Token Bảo mật không tồn tại do các công ty hợp pháp phát hành.
• Không Giao dịch Thực sự: Các nền tảng hiển thị số dư ảo; không có giao dịch thực tế nào diễn ra.
• Chặn Rút tiền: Các yêu cầu rút tiền kích hoạt các yêu cầu “phí trước”, làm cạn kiệt nạn nhân hơn nữa.
• Dòng tiền: Tiền bị đánh cắp chảy ra nước ngoài qua các tài khoản ngân hàng và ví crypto.

SEC mô tả đây là một “vụ lừa đảo nhiều bước” nhằm vào nhà đầu tư bán lẻ với hậu quả tàn khốc.

• Ảnh hưởng Nạn nhân: >$14 triệu đô la bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư Mỹ.
• Thời gian: Tháng 1 năm 2024 – tháng 1 năm 2025.
• Các cáo buộc: Vi phạm các quy định chống gian lận theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch năm 1934.

Phản ứng của SEC và Các biện pháp yêu cầu

Ủy ban yêu cầu:

• Các lệnh cấm vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo.
• Phạt dân sự.
• Buộc trả lại tiền cộng với lãi suất trước phán quyết từ ba nền tảng.

Laura D’Allaird, Trưởng bộ phận Đơn vị Công nghệ Mạng và Công nghệ Mới nổi, nhấn mạnh: “Gian lận là gian lận, và chúng tôi sẽ tích cực truy tố các hành vi gian lận chứng khoán gây hại cho nhà đầu tư bán lẻ.”

Bối cảnh rộng hơn: Các vụ lừa đảo đầu tư crypto gia tăng năm 2025

Vụ việc này làm nổi bật các mối đe dọa liên tục trong lĩnh vực crypto:

• Nhắm mục tiêu qua mạng xã hội: Là kênh phổ biến cho các vụ lừa đảo pig-butchering và lừa đảo tín nhiệm.
• Nền tảng giả mạo: Mô phỏng các sàn giao dịch hợp pháp với hình thức chuyên nghiệp.
• Lợi dụng cơn sốt AI: Sử dụng “mẹo AI” để xây dựng uy tín giả.
• Bẫy phí trước: Biểu hiện rõ ràng của các hành vi từ chối rút tiền.

Hành động này phù hợp với các chiến dịch tăng cường thực thi của SEC chống lại các chào bán chưa đăng ký và các hành vi lừa đảo trong bối cảnh sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ vào crypto ngày càng tăng.

Tóm lại, các cáo buộc của SEC ngày 22 tháng 12 năm 2025 chống lại ba nền tảng crypto giả mạo và bốn câu lạc bộ đầu tư cáo buộc một vụ lừa đảo tinh vi trị giá $14 triệu đô la sử dụng mạng xã hội, nhóm WhatsApp, mẹo AI giả, và các chào bán token không tồn tại. Quỹ bị chiếm đoạt mà không có giao dịch thực sự, nhấn mạnh các rủi ro liên tục đối với nhà đầu tư bán lẻ. Vụ việc yêu cầu các lệnh cấm, phạt tiền, và buộc trả lại tiền, đồng thời củng cố cam kết của Ủy ban trong việc chống lại các vụ lừa đảo crypto. Hãy cảnh giác với các nhóm đầu tư không mời mà đến và xác minh các nền tảng một cách độc lập.