Bot tin tức Gate.io, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện nhà sáng lập PGI Global, Ramil Palafox, tại Tòa án Quận Đông Virginia. Theo tài liệu kiện tụng, Palafox đã huy động khoảng 198 triệu USD thông qua gói "thành viên" và mô hình tiếp thị đa cấp trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.
Khảo sát cho thấy, Palafox đã biển thủ hơn 57 triệu đô la để mua Lamborghini, hàng xa xỉ và chi trả cho các chi phí cá nhân. Số tiền còn lại được sử dụng theo hình thức lừa đảo Ponzi để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư và thưởng giới thiệu, kế hoạch này cuối cùng sụp đổ vào cuối năm 2021.
SEC đã đưa ra cáo buộc vi phạm quy định chống gian lận và đăng ký đối với Palafox, yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh hạn chế hành vi, và thu hồi tài sản bất hợp pháp cùng với án phạt dân sự. SEC cũng đã khởi kiện hình sự đối với các bên liên quan.
Nguồn tin: Ngô Thuyết