Gần đây có nhiều người nhắn tin riêng: "Tiền kỹ thuật số kiếm được rồi, rút về thẻ ngân hàng có xảy ra vấn đề gì không?"

Câu hỏi này đã đi đúng vào vấn đề.

Trước tiên nói kết luận: Dòng chảy vốn lớn, ngân hàng 100% sẽ theo dõi. Nhưng theo dõi bạn ≠ bạn vi phạm, điểm mấu chốt nhìn vào hai điểm - Tiền đến từ đâu? Đường đi có sạch sẽ không?

Hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng không chỉ nhắm đến tiền kỹ thuật số, mà nó hướng tới tất cả những đồng tiền "trông có vẻ không ổn". Việc tài khoản của bạn đột nhiên nhận được nhiều tiền lớn thường xuyên, kích hoạt cảnh báo là điều bình thường:

Nguồn gốc rõ ràng? Có thể chỉ cần gọi điện hỏi, tiện thể quảng bá một sản phẩm tài chính.
Biến động vốn kỳ lạ? Hãy giải thích nguồn gốc, cung cấp chứng cứ.
Một khi bị dính vào chuỗi tiền bẩn? Tài khoản sẽ bị đóng băng ngay lập tức, ít thì vài ngày, nhiều thì phải từ nửa năm trở lên.

Thực sự là điểm nóng ở "giai đoạn lưu thông tiền bẩn".

Nhiều người vì muốn tiện lợi, tùy tiện tìm một nền tảng hoặc một nhà cung cấp U lạ để rút tiền, kết quả là nguồn vốn của đối phương có vấn đề, bản thân cũng bị liên lụy. Đặc biệt là ba loại thao tác này tuyệt đối không nên động vào:

Đầu tiên, giao dịch chênh lệch cao. Giá thị trường là 7 đồng, bạn bán 7 đồng 5? Điều này không phải là tự đưa ra cho người khác nghi ngờ sao?
Thứ hai, dòng tiền của đối tác giao dịch hỗn loạn. Tài khoản của họ chuyển khoản thường xuyên, nguồn gốc không rõ ràng, những người như vậy hãy giữ khoảng cách.
Thứ ba, giao dịch tiền mặt trực tiếp. Tiền mất là chuyện nhỏ, sự an toàn của bản thân gặp vấn đề mới là rắc rối lớn.

Nguyên tắc duy nhất để rút tiền an toàn là: tìm người đáng tin cậy, xác nhận tài chính của đối phương sạch sẽ, tài khoản nhận tiền có lịch sử giao dịch bình thường, không có liên quan đến vụ án.

Còn một lỗi dễ mắc phải nữa - nóng vội.

Giả sử bạn kiếm được mười triệu, đừng rút hết một lần. Hàng ngày từ các kênh hợp pháp, thực hiện từng phần, vài trăm nghìn từ từ rút ra, sẽ ổn hơn nhiều. Vội gì? Tiền là của bạn, nó sẽ không biến mất.

Cuối cùng, tóm tắt một câu:

Đừng tham giá rẻ, đừng đuổi theo giá cao, đừng đi vào con đường sai trái.

Kiếm tiền trong thị trường tiền kỹ thuật số phụ thuộc vào nhận thức, việc gặp rắc rối thường là do tâm lý may rủi. Chỉ cần nguồn vốn của bạn rõ ràng và lộ trình giao dịch hợp pháp, ngân hàng sẽ không tự dưng gây rắc rối; nhưng một khi gặp phải chuỗi tiền khả nghi, rắc rối có thể rất lớn.

Ổn định, mãi mãi là quy tắc duy nhất để sống lâu trong vòng tròn này.