Cách một người trong cuộc Coinbase biến 1,5 triệu đô la bí mật thành 2 năm ngồi sau song sắt

Trong câu chuyện cảnh báo của crypto, cựu quản lý sản phẩm của Coinbase Ishan Wahi vừa bị kết án 24 tháng tù – biến anh ta thành hình mẫu cho lý do tại sao bạn không nên giao dịch dựa trên các niêm yết bị rò rỉ.

Cài đặt: Truy cập + Tham lam = Tội phạm

Wahi có tấm vé vàng. Làm việc tại Coinbase có nghĩa là biết được những token nào sẽ được niêm yết trước khi công chúng biết. Và thông báo niêm yết? Chúng về cơ bản là tiền miễn phí – tài sản tăng mạnh ngay khi một sàn giao dịch báo hiệu sự hỗ trợ.

Vì vậy, giữa tháng 6 năm 2021 và tháng 4 năm 2022, Wahi đã làm điều không nên làm: anh ta đã báo cho em trai Nikhil và bạn bè Sameer Ramani về 55 niêm yết sắp tới. Bộ ba này đã kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la trước khi những thông báo này được công khai.

Đó không phải là một sai lầm. Đó là một mẫu.

Tại Sao Thẩm Phán Không Chấp Nhận

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Loretta Preska đã gọi kế hoạch của ông ta là một “lạm dụng khổng lồ” lòng tin của Coinbase – và bà ấy có lý do. Mười tháng liên tục nhận được thông tin? Điều đó kêu gọi lạm dụng có hệ thống, chứ không phải là một sai lầm nhất thời.

Các công tố viên muốn 3 năm. Luật sư của Wahi đã lập luận cho sự khoan hồng, chỉ ra các bản án nhẹ hơn trong các vụ giao dịch nội gián khác. Thẩm phán Preska đã quyết định ở giữa với 2 năm – điều này vẫn tốt hơn án 10 tháng của anh trai Nikhil.

Cờ Đỏ Mà Không Ai Có Thể Phớt Lờ

Điều thực sự quyết định: họ đã cố gắng che giấu dấu vết của mình. Cố gắng che giấu hoạt động bất hợp pháp chứng tỏ bạn biết rằng điều đó là sai. Bạn không thể tuyên bố không biết khi bạn đang tích cực che giấu bằng chứng.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng

Vụ án này tạo ra một tiền lệ. Những người trong ngành tiền điện tử tại các sàn giao dịch lớn giờ đây có một cảnh báo rõ ràng: quyền truy cập của bạn = trách nhiệm của bạn. Bộ Tư pháp đang tạo ra những ví dụ, và các tòa án đang ủng hộ họ.

Trong khi đó, các cáo buộc tương tự đã ảnh hưởng đến người đứng đầu sản phẩm của OpenSea vào tháng 6 vì giao dịch nội bộ NFT – mặc dù những vụ việc đó vẫn đang diễn ra.

Điều quan trọng: trong crypto, thông tin cá nhân của bạn không phải là ATM cá nhân của bạn.