Hacker Hợp đồng thông minh đầu tiên phải đối mặt với án tù: Điều gì đã xảy ra?

Question

Shakeeb Ahmed vừa tạo ra lịch sử - nhưng không phải theo cách tốt. Cựu kỹ sư an ninh 34 tuổi này trở thành người đầu tiên bị kết án vì hack một hợp đồng thông minh, đã nhận tội gian lận máy tính sau khi khai thác hai sàn giao dịch phi tập trung vào tháng 7 năm 2022.

Những vụ hack: Trắng trợn và tinh vi

Các cuộc tấn công của Ahmed là những cuộc khai thác DeFi điển hình:

Cuộc tấn công #1 (Sàn giao dịch không tên): Anh ta phát hiện ra một lỗ hổng hợp đồng thông minh và tạo ra khoảng ~$9M trong phí giả. Sau đó, anh ta đã thương lượng với sàn giao dịch—về cơ bản là một động thái mafia—để trả lại tiền trừ 1.5 triệu USD, để đổi lấy việc giữ im lặng.

Cuộc tấn công #2 (Nirvana Finance): Vay nhanh $10M → thao túng giá token ANA → bỏ túi 3.6 triệu đô la lợi nhuận → sàn giao dịch sụp đổ. Thực hiện sạch sẽ, kết quả thảm khốc.

Cách anh ấy bị bắt

Ahmed không chỉ ngồi trên số crypto bị đánh cắp. Anh ấy:

Đã hoán đổi token trên nhiều blockchain
Đã chuyển đổi tài sản sang Monero ( đồng tiền riêng tư )
Sử dụng các máy trộn và sàn giao dịch offshore để rửa tiền ~$12.3M
Tìm kiếm trực tuyến với từ khóa “cách để trốn khỏi Mỹ” và “tránh dẫn độ”

Phần cuối cùng đó đã giết chết anh ta. Dấu chân số + tính minh bạch của blockchain = vụ án đã khép lại.

Bản án

Thú tội trước Thẩm phán Mỹ Ona T. Wong
Hình phạt tối đa: 5 năm tù
Tịch thu: $12.3 triệu ( bao gồm $5.6 triệu crypto bị tịch thu )
Khôi phục: $5M+ cho nạn nhân
Ngày tuyên án: 13 tháng 3, 2024 (Thẩm phán Victor Marrero)

Tại Sao Điều Này Quan Trọng

Đây là lần kết án đầu tiên về hacking hợp đồng thông minh—một thời điểm bước ngoặt. Các vụ khai thác DeFi từng là một vùng xám về quy định. Bây giờ? Cuộc truy tố liên bang với sức mạnh thực sự. Vụ án được xử lý bởi Đơn vị Chống Rửa tiền & Tội phạm xuyên quốc gia + Đơn vị Lừa đảo phức tạp & Tội phạm mạng, cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang nghiêm túc với các tội phạm trên chuỗi.

Cảm ơn Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Điều tra Tội phạm IRS và Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Nam California vì sự hợp tác.

Kết luận

Trường hợp của Ahmed là một nhắc nhở rùng rợn: hợp đồng thông minh không nằm ngoài pháp luật. Tiền điện tử cũng vậy. Nếu bạn đang nghĩ đến việc hack một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), hãy biết rằng các cơ quan chức năng hiện đang tích cực truy tố những vụ án này—và họ đang thắng.