Con đường $9 tỷ: Cách mà tiền của khách hàng FTX biến mất

Phiên tòa của SBF vừa trở nên gay cấn. Vào ngày 18 tháng 10, chuyên gia truy tố Peter Easton (giáo sư kế toán tại Notre Dame) đã đưa ra một số con số gây sốc trong phòng xử án.

Đây là dấu vết tiền bạc:

Nghệ Thuật Biến Mất

• Khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Alameda Research
• Số dư dự kiến: $11.3 tỷ ( dựa trên tiền gửi của khách hàng )
• Số dư thực tế tìm thấy: $2.3 tỷ
• Thiếu: $9 tỷ trong tiền mặt của khách hàng
• Thời gian: Tháng 6 năm 2022, năm tháng trước khi FTX phá sản

Nó đã đi đâu?

Easton đã lần theo số tiền bị đánh cắp qua nhiều kênh khác nhau:

1. Chi tiêu Đầu tư: Tiền của khách hàng được đổ vào:

   • SkyBridge Capital (Công ty của Anthony Scaramucci)
   • Modulo Capital (Quỹ của Lily Zhang) — Được tài trợ 100% bởi tiền gửi của khách hàng, hoàn toàn có thể theo dõi qua cơ sở dữ liệu FTX
   • Robinhood, Dave, Anthropic

2. Trả Nợ: Alameda đã sử dụng tiền mặt của khách hàng để trả cho các chủ nợ:

   • Celsius, Abra, Maple, Anchorage
   • Caroline Ellison ( cựu CEO Alameda ) thừa nhận SBF đã phê duyệt kế hoạch này

3. Bất động sản & Chính trị:

   • $96 triệu cho việc mua tài sản ( bao gồm nhà của cha mẹ SBF)
   • Đóng góp chính trị: $1M từ Nishad Singh ( giám đốc kỹ thuật của FTX ) đến Mind The Gap PAC, đồng sáng lập bởi mẹ của SBF, Barbara Fried

Súng Khói

Cuộc điều tra của Easton dựa vào: hồ sơ nội bộ của Alameda + nhật ký cơ sở dữ liệu FTX + tài liệu cho vay + dữ liệu trên chuỗi. Đây không phải là suy đoán - đó là một dấu vết kiểm toán.

Chiến lược của bên công tố là rõ ràng: chứng minh ý định trước. SBF không vô tình đánh mất $9 tỷ. Mỗi giao dịch đều được ghi lại, mỗi điểm đến đều được theo dõi. Bồi thẩm đoàn đang xem các biên lai.