"Nữ hoàng tiền điện tử" Ruja Ignatova có thể đang ẩn náu ở Cape Town

Một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc truy lùng quốc tế: các cơ quan chức năng Đức tin rằng Ruja Ignatova, kẻ lừa đảo đứng sau vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, vẫn còn sống và đang trốn ở Nam Phi.

Những gì chúng tôi biết cho đến nay

Người phụ nữ đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi lừa đảo các nhà đầu tư với OneCoin, một kế hoạch Ponzi hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ thông qua một “moneda” chưa bao giờ tồn tại. Thiệt hại: $4.3 tỷ trong tổn thất.

Theo các nhà nghiên cứu từ miền Bắc nước Đức, mọi thứ đều chỉ về một khu phố cao cấp gần Cape Town, nổi tiếng với việc cung cấp an ninh đẳng cấp và thu hút những kẻ tội phạm có nguồn lực. Anh trai của ông, Konstantin, đã nhiều lần ghé thăm khu vực này sau khi ông biến mất, điều này gợi ý về sự liên lạc thường xuyên giữa hai người.

Những gợi ý giữ cho cuộc điều tra sống động

• FBI vừa nâng phần thưởng từ $100,000 lên $5 triệu cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ của ông ấy
• Họ nghi ngờ rằng anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi danh tính
• Konstantin ( người đã kiểm soát OneCoin) thú nhận rằng em gái của anh ấy đã trốn thoát với £500 triệu
• Lời chứng của Duncan Arthur, một người trong cuộc quan trọng, xác nhận rằng Konstantin vẫn liên lạc với cô ấy.

Trạng thái của những kẻ đồng phạm

Trong khi Ignatova vẫn đang lẩn trốn, các cộng sự của cô ấy đối mặt với những bản án nặng nề:

• Karl Greenwood ( đồng sáng lập ): 20 năm tù
• Mark Scott (luật sư): 10 năm
• Irina Dilkinska (trưởng phòng pháp lý): kết án vì gian lận và rửa tiền

Ignatova đối mặt với các cáo buộc gian lận chứng khoán và chuyển tiền điện tử tại Mỹ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ.