#巨鲸动向 Đế chế đen tối của những kẻ lừa đảo khổng lồ ở Đông Nam Á cuối cùng đã kết thúc tại Đài Loan.

Lãnh đạo của "Nhóm Thái Tử" Chen Zhi, người đã chiếm giữ Campuchia trong nhiều năm qua, đã rửa tiền bẩn qua các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền tài sản ảo, khiến tiền bẩn trở nên sạch sẽ. Đặc biệt hơn, họ đã đăng ký một loạt công ty ma tại Đài Loan làm bình phong, và tiền như nước chảy vào thị trường biệt thự và siêu xe.

Vào ngày 4 tháng 11, Viện kiểm sát quận Đài Bắc đã thực sự hành động. Cục điều tra và Cục hình sự đồng thời điều động 47 nhóm người, bắt giữ một lúc 25 thành viên cốt lõi. Những gì bị niêm phong tại hiện trường khiến mọi người kinh ngạc - những biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố, hàng loạt siêu xe trị giá hàng chục triệu đậu trong bãi đỗ xe, cùng với những chiếc đồng hồ đắt tiền chói mắt, ước tính tổng giá trị đã vượt qua 4,5 tỷ Đài tệ.

Các đại lý ô tô địa phương mới chợt nhận ra: "Không có gì lạ khi gần đây xe sang bán chạy như vậy, thì ra là nhóm người này đang thu mua. " Những người hàng xóm còn sốc hơn, tiền bẩn lại đang lưu thông ngay trước mắt. Gương mặt tái mét của Trần Chí khi bị giải đi, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với những ngày tháng say mê của anh.

Cơ quan công tố tiết lộ rằng, các thủ đoạn lừa đảo của nhóm này rất đa dạng - từ nền tảng đầu tư giả, đến lừa đảo tình cảm kiểu "giết lợn", nạn nhân trải dài trên toàn cầu. Các vật phẩm bị tịch thu không chỉ có tài sản truyền thống, mà còn chứa một lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử, cho thấy tài sản ảo đã trở thành một kênh rửa tiền quan trọng mới.

Cán bộ điều tra cho biết, đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Tiếp theo, sẽ tiếp tục truy tìm nguồn tiền, sử dụng công nghệ theo dõi blockchain để xác định nhiều hơn dòng chảy của tiền ảo. Đằng sau cuộc cược khổng lồ 4,5 tỷ này, còn bao nhiêu bí mật ẩn giấu? Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, nhiều thông tin nội bộ đang dần lộ diện.