Cách một kẻ lừa đảo Crypto mất giấy phép: Câu chuyện của Jacob Orvidas

Bạn đã bao giờ nghe thấy một lời hứa trong crypto nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật chưa? Câu chuyện của Jacob Orvidas chính là như vậy, nhưng với một cái kết đắng.

Lừa Dối Hoàn Hảo (O Không Hoàn Hảo)

Vào năm 2017, Orvidas đã tiếp cận bốn nhà đầu tư với một đề xuất hấp dẫn: giao dịch bitcoin với đòn bẩy trong một quỹ đầu tư. Anh ta thề rằng lợi nhuận của họ sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mà mỗi người đóng góp. Đến đây, nghe có vẻ bình thường. Nhưng sau đó là phần hấp dẫn: anh ta tự hào rằng một khách hàng trước đó đã chuyển đổi $100,000 thành bitcoin thành… $2.7 triệu. Đúng, bạn đã đọc đúng.

Vấn đề là gì? CFTC ( Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ ) đã điều tra và phủ nhận một cách dứt khoát. Đó là lời nói dối.

La Boca lo Delata

Điều đáng chú ý nhất là nghe Orvidas nói chuyện với các khách hàng tiềm năng. Trong một cuộc trò chuyện, anh ấy đã nói:

“Giao dịch crypto là một trò đùa. Nó giống như in tiền… Thật tuyệt khi bạn có coin để thực hiện margin trading. Bạn mở một vị thế short có đòn bẩy, xả túi của mình, và kiếm tiền khổng lồ”.

Đối với các nhà đầu tư mới, đây là kẹo. Đối với các nhà quản lý, đây là bằng chứng của gian lận.

Bị Sụp Đổ

CFTC đã phát hiện ra rằng Orvidas:

• Đã hứa hẹn những điều vô nghĩa
• Đã sử dụng bảng tính giả mạo
• Đã mất hầu hết các quỹ
• Sau đó, anh ta đã bịa ra những lý do khi đến giờ thanh toán

Hình phạt

Orvidas đã thương lượng với CFTC và SEC. Kết quả:

• $2 triệu hoàn trả cho các nhà đầu tư
• $500,000 tiền phạt
• Cấm 10 năm để hoạt động hoặc đăng ký trong lĩnh vực này

Về cơ bản, anh ta đã bị đuổi khỏi trò chơi.

Những Gì Bạn Sẽ Học Ở Đây

Ian McGinley, giám đốc tuân thủ của CFTC, tóm tắt tốt: “Đây không phải là một trường hợp phức tạp. Đây là lừa đảo đơn giản: cổ xưa như thời gian”.

Christy Goldsmith Romero, Ủy viên CFTC, có một lời khuyên cho mọi người: hãy kiểm tra xem ai đó có đăng ký hay không, và nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật trong crypto… có lẽ nó chính là như vậy.