Lãnh đạo mạng lưới lừa đảo tại Miami bị kết án 63 tháng tù vì lừa đảo ngân hàng và nền tảng tiền điện tử trị giá $4 triệu

Estaban Cabrera Da Corte, thủ lĩnh của một mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Miami, vừa nhận án phạt 63 tháng tù liên bang. Tòa án New York đã kết án anh ta vì tổ chức một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa đảo các tổ chức ngân hàng và nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Phương thức hoạt động khá tinh vi:

• Sử dụng danh tính giả và danh tính bị đánh cắp để mở tài khoản
• Mua hơn 1 triệu đô la tiền điện tử trên một sàn giao dịch lớn từ năm 2020
• Sau đó báo cáo các giao dịch này là “không được phép”
• Các nền tảng đã hoàn trả các giao dịch và chuyển tiền vào các tài khoản do tội phạm kiểm soát

Về cơ bản, họ lợi dụng các hệ thống bảo vệ người tiêu dùng để biến lừa đảo thành tiền thật.

Hậu quả pháp lý

Ngoài việc bị kết án tù:

• Phải trả 3,57 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân
• Đối mặt với khoản phạt bổ sung 1,2 triệu đô la
• Mạng lưới của hắn đã bị triệt phá hoàn toàn

Ý nghĩa đối với ngành

Vụ việc này nhắc nhở rằng các nền tảng tiền điện tử đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý Mỹ. Lừa đảo danh tính vẫn là phương thức tấn công phổ biến nhất, và các sàn giao dịch cần tăng cường hệ thống KYC và phát hiện bất thường. Sự phối hợp giữa các cơ quan ngân hàng và nền tảng tiền điện tử ngày càng hiệu quả hơn.