Ông trùm Kim tự tháp Tiền điện tử của Trung Quốc $14B cuối cùng đã bị dẫn độ: Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành?

Sau nhiều năm truy lùng quốc tế, Trung Quốc đã thành công trong việc dẫn độ Zhang Moumou từ Thái Lan—đánh dấu một chiến thắng lớn trong việc truy tố tội phạm crypto xuyên biên giới. Đối tượng này là kẻ cầm đầu MBI Group, một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất châu Á đã lừa đảo hơn 10 triệu nạn nhân với 100 tỷ nhân dân tệ ($14 billion).

Phân Tích Kế Hoạch

Hoạt động của MBI Group là một vụ lừa đảo kim tự tháp theo sách giáo khoa với một chút liên quan đến crypto. Các nhà đầu tư bị lôi cuốn với những lời hứa về lợi nhuận cao, phải trả các khoản phí gia nhập dao động từ 700 đến 245,000 nhân dân tệ. Nhóm sau đó phát hành các token vô giá trị và chuyển vốn lên trên—các cơ chế ponzi cổ điển được bọc lại trong ngôn ngữ blockchain.

Điều khiến nó trở nên tàn khốc không phải là sự phức tạp, mà là quy mô: hơn 10 triệu nạn nhân trên khắp Trung Quốc. Đó không phải là một trò lừa đảo, đó là một đại dịch.

Tại Sao Cuộc Dẫn Độ Này Quan Trọng

1. Quyền lực hiệp ước: Đây là vụ dẫn độ tội phạm tài chính đầu tiên của Trung Quốc theo hiệp ước Trung Quốc-Thái Lan năm 1999, tạo tiền lệ cho sự hợp tác khu vực.
2. Thông báo đỏ Interpol: Ban hành tháng 3 năm 2021, bị bắt tháng 7 năm 2022, dẫn độ tháng 5 năm 2024—cỗ máy cuối cùng đã hoạt động
3. Tin nhắn gửi kẻ lừa đảo: Bạn có thể chạy đến Đông Nam Á, nhưng lưới vẫn bắt được bạn

Bối cảnh Crypto

Trung Quốc đã cấm giao dịch tiền mã hóa vào năm 2021, một phần để đàn áp các kế hoạch như thế này. Thật mỉa mai, lệnh cấm không ngăn chặn được gian lận - nó chỉ đẩy nó sâu hơn vào bóng tối và làm cho việc thực thi trở nên khó khăn hơn. Cập nhật AML phân loại các giao dịch tài sản ảo là một vector rửa tiền cho thấy các nhà chức trách vẫn đang cố gắng bắt kịp.

Vụ án của Zhang chứng minh một điều: kích thước không bảo vệ bạn. Cuối cùng, ai đó cũng sẽ nói ra, bằng chứng sẽ xuất hiện, và pháp luật sẽ xuất hiện.