Liên minh Châu Âu lần này đã hành động nghiêm túc. Cuối tháng 10, cảnh sát nhiều quốc gia đã phối hợp dưới sự lãnh đạo của Eurojust, trong vòng hai ngày đã bắt giữ 9 người liên quan đến việc Rửa tiền — họ không chỉ đơn thuần là những kẻ lừa đảo nhỏ lẻ, mà là một trò lừa bịp đầu tư mã hóa hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền liên quan trực tiếp lên tới 689 triệu USD.

Nhóm người này thực chất không có chiêu trò gì mới mẻ, nhưng lại được đóng gói rất tinh xảo. Họ liên tục quảng cáo trên các nền tảng xã hội, mạo danh "đầu tư lợi nhuận cao" để câu kéo, thậm chí còn mạo danh ảnh đại diện của các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và công chúng để làm chứng. Bạn nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền vào là có thể nằm ăn? Không có cửa đâu. Một khi tiền đã vào "tài khoản đầu tư" của họ, thì đừng mong rút ra được — số tiền đó sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhiều nền tảng blockchain khác nhau, qua nhiều bước chuyển đổi để hoàn toàn "rửa tiền", muốn truy đuổi? Độ khó được đẩy lên mức tối đa.

Cảnh sát hình sự EU cũng nói thẳng: vụ án này thể hiện đặc điểm điển hình của "công nghệ tài chính tội phạm". Những kẻ lừa đảo hiểu rõ tính ẩn danh và lợi thế xuyên biên giới của mã hóa, kết hợp liền mạch giữa các phương pháp lừa đảo cũ và công nghệ rửa tiền mới, gần như tạo ra một "kênh" hoàn hảo để luân chuyển tiền bẩn. Theo lời cảnh sát, đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính mã hóa phức tạp nhất và có số tiền liên quan lớn nhất mà châu Âu gặp phải trong những năm gần đây.

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng khoảng 91,9 triệu đô la tiền gửi ngân hàng, 47,7 triệu đô la tài sản mã hóa, cộng với 34,5 triệu đô la tiền mặt, và nhiều tài khoản liên quan vẫn đang được điều tra. Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, có thể sẽ có thêm nhiều quỹ và người liên quan được phát hiện trong thời gian tới.