OTC giao dịch: Tại sao cá voi và các tổ chức đều yêu thích phương thức này?

Bạn đã nghe nói về giao dịch OTC chưa? Nói đơn giản, đó là hai người trực tiếp mua bán Tài sản tiền điện tử với nhau, vượt qua sàn giao dịch của sổ lệnh, thông qua trung gian (nhà môi giới OTC) để kết nối.

Tại sao các tổ chức và người giàu ưa chuộng OTC?

Tính riêng tư cao: Không có sổ đặt hàng trên chuỗi, hồ sơ giao dịch kín đáo hơn, giao dịch lớn không lo bị phát hiện.

Tính thanh khoản tốt: Muốn mua 1 triệu USD BTC một lần mà không làm giảm giá? Nhà môi giới OTC có thể giúp bạn tìm đối tác, độ trượt giá gần như bằng không. Điều này hoàn toàn không thể thực hiện trên sàn giao dịch.

Thanh toán linh hoạt: Chuyển khoản ngân hàng, ủy thác, giao hàng trực tiếp… Cách thức thanh toán có thể kết hợp tùy ý, chỉ cần hai bên thỏa thuận. Sàn giao dịch chỉ có thể theo quy tắc.

Rủi ro thì sao?

Rủi ro đối tác: Nếu người đó bỏ chạy thì sao? Giá cả cũng không minh bạch - có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.

Thiếu sự quản lý: Chính vì tính riêng tư, cũng dễ trở thành nơi dung dưỡng cho rửa tiền, lừa đảo. Vì vậy, hiện nay các nhà môi giới OTC đều phải thực hiện kiểm tra KYC/AML.

Các cách chơi OTC phổ biến

Nhà tạo lập thị trường: Mua thấp bán cao kiếm lời. Chênh lệch giá: Giá OTC và giá sàn giao dịch không giống nhau, chênh lệch ở giữa chính là lợi nhuận. Đối phó: Sử dụng sản phẩm phái sinh để khóa rủi ro, giao dịch lớn không mệt mỏi.

OTC vs sàn giao dịch

Logic cốt lõi: OTC phù hợp với những người chơi có giao dịch lớn và yêu cầu riêng tư cao; sàn giao dịch phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch nhanh.

Tuy nhiên đừng quên - càng bí mật thì rủi ro càng lớn. Trước khi tham gia OTC, nhất định phải làm bài tập về nhà, nhận thức rõ về tư cách của đối tác, đừng để bị lừa.