Một ngân hàng lớn trên Phố Wall vừa bị phạt nặng về tuân thủ. Cơ quan quản lý tài chính của Đức đã đưa ra án phạt 45 triệu euro đối với JPMorgan sau khi phát hiện ra những khoảng trống đáng kể trong các giao thức chống rửa tiền của họ.

Các biện pháp trừng phạt nhấn mạnh cách mà các tổ chức tài chính truyền thống tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát quy định nghiêm ngặt về việc tuân thủ AML—một thách thức cũng có liên quan trong không gian tiền điện tử. Khi các nền tảng tài sản kỹ thuật số mở rộng toàn cầu, các hệ thống giám sát mạnh mẽ không còn là sự lựa chọn nữa.

Đối với những người theo dõi xu hướng quy định, trường hợp này là một lời nhắc nhở khác: cho dù bạn là một ngân hàng truyền thống hay một sàn giao dịch tiền điện tử, cơ sở hạ tầng tuân thủ cần sự đầu tư và chú ý liên tục. Các nhà quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt sự kiểm soát, và chi phí cho việc không đáp ứng yêu cầu vẫn đang gia tăng.