#加密生态动态追踪 Đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ, người bên kia tự xưng là cơ quan pháp luật, nói rằng đã phát hiện lịch sử giao dịch tài sản mã hóa của bạn và yêu cầu hợp tác điều tra? Đừng hoảng loạn.

Nhiều người nghe thấy vậy là đầu óc rối loạn, nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Thực ra không cần quá căng thẳng——việc cá nhân thực hiện giao dịch tiền ảo hợp pháp hoàn toàn không phạm pháp, chìa khóa là phải rõ ràng về lập trường của mình, bình tĩnh đối mặt.

**Chiêu 1: Xác định rõ giới hạn, đừng tự nhận sai**

Khi đối phương hỏi bạn về tính hợp pháp của giao dịch, đừng ấp úng, hãy thể hiện rõ thái độ: các giao dịch mua bán tiền ảo của bạn đều với danh nghĩa đầu tư cá nhân, thực hiện qua các kênh chính thống, nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền có thể truy xuất. Chỉ khi nguồn gốc vốn không rõ ràng hoặc bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp thì mới liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Nói rõ tình hình còn có thể giảm thiểu hiểu lầm không đáng có.

**Chiêu 2: Chủ động hợp tác, tiết kiệm thời gian**

Trong trường hợp đối phương yêu cầu hoàn trả số tiền liên quan đến vụ việc, đừng vội chống đối. Thái độ bình tĩnh hơn một chút, yêu cầu kiên quyết hơn một chút: thể hiện sẵn sàng hợp tác toàn diện với điều tra, chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ giao dịch, chứng cứ trên chuỗi và chứng minh dòng tiền. Chứng cứ rõ ràng mới là bằng chứng cứng để chứng minh sự trong sạch của bạn. Tranh cãi với điều tra viên chỉ mất thời gian, bình tĩnh xử lý sẽ giúp làm rõ sự thật nhanh hơn.

**Chiêu 3: Hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra, đừng tự làm mình hoảng sợ**

Điều tra thường sẽ đưa ra hai kết quả: một là xác nhận bạn có liên quan đến hoạt động vi phạm, có thể đối mặt với việc đóng băng tài khoản hoặc xử lý tiếp theo; hai là phát hiện giao dịch của bạn chỉ gặp vấn đề về kỹ thuật liên quan đến dòng tiền, trong phạm vi bình thường thì chỉ là kiểm soát rủi ro đối với một tài khoản ngân hàng nào đó của bạn. Có hiểu rõ tình hình thì sẽ không hoảng loạn.

Danh sách kiểm tra ba điểm quan trọng nhất

Đối tác của bạn có thực sự đáng tin cậy không? Nguồn vốn và lịch sử dòng tiền như thế nào? Tình trạng an toàn của địa chỉ ví của bạn ra sao? Xem xét lần lượt ba điểm này để đảm bảo bạn không rơi vào bẫy.

Thị trường tiền mã hóa có cơ hội và rủi ro song hành, nhưng chỉ cần mỗi giao dịch của bạn đều hợp lý, khi có điều tra cũng không sợ. Nguyên tắc then chốt là——tuân thủ quy định là trên hết, kiếm tiền là thứ hai.