#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Tiến bộ trong cơ chế xử lý tiền ảo tội phạm xuyên biên giới

Trong những tháng gần đây, các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đã tăng cường nỗ lực để đối phó với thách thức ngày càng tăng trong việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Khi tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng nhanh chóng, đặc điểm không biên giới và danh tính giả mạo đã làm phức tạp các phương pháp truyền thống của lực lượng thực thi pháp luật, tư pháp và quản lý nhà nước. Đáp lại, các chính phủ đang thúc đẩy các khung pháp lý mới, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng các tài sản ảo bất hợp pháp có thể bị truy vết, tịch thu và xử lý hợp pháp mà không làm suy yếu ổn định tài chính.
Trung Quốc đã đi đầu trong các phát triển này. Vào cuối tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tổ chức một cuộc họp cấp cao với nhiều cơ quan nhà nước để giải quyết các hoạt động đầu cơ và tội phạm liên quan đến tiền điện tử được làm mới. Một kết quả đáng chú ý là việc chính thức đưa stablecoin vào phạm vi điều chỉnh của tiền ảo, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng về việc sử dụng chúng trong rửa tiền, gian lận và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. Động thái này nhằm khắc phục các lỗ hổng lâu dài trong giám sát AML đã cản trở việc xử lý hiệu quả các tài sản kỹ thuật số phạm tội.
Các cải cách tư pháp cũng đã tiến triển song song. Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành hướng dẫn cập nhật làm rõ các thủ tục tịch thu, định giá và xử lý tiền ảo, cũng như trách nhiệm của các nền tảng liên quan. Các biện pháp này giúp chuẩn hóa thực hành tư pháp trên toàn quốc và cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hợp tác xuyên biên giới, xử lý chứng cứ và thực hiện tài sản trong các vụ án liên quan đến gian lận, lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền.
Về mặt vận hành, các cơ chế xử lý thực tế cũng đang trưởng thành. Vào giữa năm 2025, Bắc Kinh đã thử nghiệm các khung pháp lý cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chuyển đổi các loại tiền điện tử bị tịch thu thành tiền mặt trong thời gian ngắn thông qua các sàn giao dịch offshore có giấy phép và các nền tảng giao dịch nhà nước. Cách tiếp cận này giải quyết thách thức do lệnh cấm giao dịch tiền điện tử trong nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ, minh bạch và việc hồi hương có trật tự các khoản thu bất hợp pháp.
Các cơ quan truy tố còn nhấn mạnh hơn nữa các con đường xử lý tư pháp đa dạng cho các tài sản ảo phạm tội. Các hướng dẫn chính sách gần đây nhấn mạnh việc cân bằng giữa quy định tài chính và bảo vệ quyền sở hữu, nhằm đảm bảo việc xử lý tài sản vừa hợp pháp vừa hiệu quả về mặt vận hành. Điều này phản ánh sự hiểu biết tinh tế hơn về tiền ảo như là các đối tượng của thực thi pháp luật hình sự hơn là chỉ các công cụ đầu cơ.
Trên phạm vi quốc tế, các nỗ lực này phù hợp với xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Các khu vực pháp lý đang cập nhật các chế độ AML và chống tài trợ khủng bố để bao gồm rõ ràng các tài sản ảo và VASP, phù hợp với các tiêu chuẩn của FATF. Khi các quốc gia như Pakistan tiến tới xây dựng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số được quản lý, ưu tiên chung vẫn là ngăn chặn các loại tiền ảo giúp thúc đẩy dòng chảy bất hợp pháp xuyên biên giới.
Tổng thể, tiến bộ trong cơ chế xử lý tiền ảo tội phạm xuyên biên giới đang được thúc đẩy bởi các định nghĩa pháp lý rõ ràng hơn, các quy trình tư pháp tiêu chuẩn hóa, các kênh xử lý khả thi và mở rộng hợp tác quốc tế. Cùng nhau, những phát triển này đang thu hẹp khoảng cách giữa việc tịch thu tài sản và xử lý hợp pháp, củng cố hiệu quả của công lý hình sự cũng như tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.