Venezuela có đang giấu dự trữ Bitcoin 600K không? Các nhà phân tích vẫn chưa chắc chắn

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Liệu Venezuela đang giấu dự trữ 600K Bitcoin? Các nhà phân tích vẫn còn chưa chắc chắn Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/bitcoin/32233202/ Việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Venezuela có giữ một khoản dự trữ Bitcoin chưa được tiết lộ hay không, điều mà các nhà phân tích cho rằng vẫn chưa được chứng minh.

Vào thứ Bảy, nhà báo điều tra Bradley Hope đã đề xuất một giả thuyết rằng Venezuela có thể đang giữ một khoản dự trữ Bitcoin (BTC) ẩn, trị giá lên tới $60 tỷ đô la, với lý do chính phủ của họ đã chuyển đổi vàng thành tiền điện tử trong nhiều năm.

“Các nguồn tin mô tả một luật sư người Thụy Sĩ kiểm soát quyền truy cập ví,” Hope nói trong một báo cáo hợp tác, đặt ra câu hỏi về sự liên quan được cho là của Alex Saab, bộ trưởng công nghiệp và sản xuất quốc gia của Venezuela, người đã bị Mỹ trừng phạt.

Mặc dù giả thuyết của Hope nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin, nhưng các nền tảng phân tích blockchain lớn vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về việc Venezuela nắm giữ Bitcoin chưa được khai báo.

Dự đoán 600.000 BTC xuất phát từ đâu?

Suy đoán rằng Venezuela có thể nắm giữ tới 600.000 BTC đã thu hút sự chú ý, đặc biệt khi các công cụ theo dõi cho thấy quốc gia này đã tích lũy chỉ khoảng 240 BTC (khoảng 22,2 triệu đô la) kể từ năm 2022.

Số liệu 600.000 BTC không dựa trên bằng chứng trên chuỗi. Thay vào đó, đây là một ước tính toán học dựa trên doanh số vàng của Venezuela kể từ năm 2018, bao gồm một đợt bán 73 tấn vàng trong năm đó, chiếm khoảng 40% dự trữ vàng của quốc gia.

“Nếu họ thực sự sở hữu 600.000 Bitcoin, thì họ đã lừa đảo rất nhiều nhà phân tích blockchain,” Frank Weert, đồng sáng lập Whale Alert, nói, thêm rằng: “Họ cần phải đưa ra bằng chứng xác thực cho tuyên bố như vậy.”

Weert cũng bày tỏ sự thận trọng về số 240 BTC được báo cáo bởi các công cụ theo dõi khác nhau, lưu ý rằng dữ liệu của chúng không phải lúc nào cũng được xác thực bằng các giao dịch có thể kiểm chứng.

Venezuela đã chấp nhận tiền điện tử từ sớm, nhưng dự trữ vẫn còn mập mờ

“Trong khi chúng tôi vẫn đang xem xét khả năng nắm giữ tiền điện tử của chính phủ, điều quan trọng là phải ghi nhận rằng chế độ Venezuela đã thử nghiệm với tiền điện tử trong nhiều năm — thực tế, còn lâu trước khi hầu hết các chính phủ khác bắt đầu,” Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của công ty phân tích blockchain TRM Labs, nói.

Dưới thời Maduro, Venezuela đã ra mắt đồng tiền kỹ thuật số quốc gia dựa trên dầu mỏ, Petro, vào năm 2018, một dự án đã bị đóng cửa sau sáu năm.

“Chính phủ đã chỉ đạo các tổ chức nhà nước áp dụng các cơ chế thanh toán dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là cho các giao dịch liên quan đến dầu mỏ và xuyên biên giới,” Redbord lưu ý, thêm rằng Venezuela đã chuyển doanh số dầu mỏ qua các ví kỹ thuật số thay vì các ngân hàng truyền thống.

Venezuela cũng đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc chấp nhận tiền điện tử giữa bối cảnh lạm phát tăng vọt của đồng tiền địa phương, bolívar; theo một báo cáo của TRM Labs, quốc gia này xếp thứ 11 trong top 20 về việc chấp nhận tiền điện tử vào năm 2025.

Dù đã chấp nhận từ sớm và ngày càng phổ biến, nhưng các khoản nắm giữ tiền điện tử của Venezuela, bao gồm cả dự trữ Bitcoin tiềm năng, vẫn còn mập mờ. Các nền tảng phân tích blockchain không theo dõi toàn diện các ví liên kết với chính phủ Venezuela. Các công ty phân tích blockchain lớn từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể.

Aurelie Barthere, trưởng bộ phận nghiên cứu tại nền tảng phân tích blockchain Nansen, lưu ý rằng có một số nhóm ví liên kết với Venezuela, bao gồm các sàn giao dịch liên kết với nhà nước.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác vẫn gặp khó khăn do việc sử dụng “ví không lưu trữ phân mảnh và các nhà môi giới ngoại hối đặc biệt để che giấu điểm đến cuối cùng của quỹ,” Barthere nói.

“Đối với việc chuyển đổi tài sản quy mô lớn, người ta thường tìm kiếm các ‘chuỗi bóc tách’ nơi các khoản tiền lớn được phân nhỏ thành các giao dịch ít nghi ngờ hơn qua nhiều địa chỉ,” nhà phân tích nói.

Barthere cũng đề cập đến nhiều phương pháp làm rối loạn như trộn coin, hoán đổi chuỗi chéo, và khai thác do nhà nước kiểm soát để tạo ra coin sạch.

“Mặc dù phân tích hành vi nâng cao và heuristics phân cụm có thể tái tạo các dấu vết này, nhưng chúng vẫn rất hiệu quả trong việc duy trì khả năng phủ nhận hợp lý trừ khi các khoá riêng cơ bản bị xâm phạm,” cô nói.